كسر: أصول بنك Crypto Exchange WazirX مجمدة بسبب رسوم غسيل الأموال

أفضل في

Kyber

كسب

16٪ APR

تيليجرام

Coingape

اشترك الآن

التشفير اليومي 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - كسر: تجميد أصول بنك Crypto WazirX بسبب رسوم غسيل الأموال - 17

لقد هبطت بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX بالفعل تحت رادار إدارة الإنفاذ (ED). في أحدث التطورات ، نظر ED إلى مرافق مدير WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - كسر: تجميد أصول بنك Crypto WazirX بسبب رسوم غسيل الأموال - 19

ED Froze WazirX أصول بنكية بقيمة 8.13 مليون دولار

وفقًا للسجلات ، بعد إجراء عمليات البحث ، جمد ED فعليًا أصولهم المصرفية التي تزيد قيمتها عن 64.67 كرور روبية (حوالي 8.13 مليون دولار). لقد تورطت الشركة الحكومية الفيدرالية في الواقع في نظام التشفير لمساعدة شركات تطبيق القرض الثانية في غسل الأموال المخادعة. تضمنت أن الأموال تم شراؤها وكذلك نقلها عن طريق أصول التشفير عبر الإنترنت.

اتبعت هذه المعلومات الضخمة بعد أن ناقش المشرع الهندي ، بانكاج تشودري ، أن مديرية الإنفاذ تقوم بفحص حالتين تتعلقان بـ Wazirx والتي يُزعم أنها انتهكت قانون إدارة الصرف الأجنبي الهندي (FEMA).

وفقًا لصحيفة Times of India ، ادعى Indiana Lawmaker أن مشتريات العملة المشفرة بين WazirX وكذلك طلب قرض السيارة لم يتم تسجيلها على blockchains. أدى هذا إلى رفع مستوى نظام الإنذار بين الشركات الهندية. ومع ذلك ، تم تقديم إشعار التبرير بموجب شروط FEMA مقابل نظام التشفير.

وتضمنت أن WazirX مكّن تعويضًا خارجيًا للأصول الإلكترونية التي تزيد قيمتها عن 2.790 كرور روبية (حوالي 351 مليون دولار) لبعض المحافظ غير المحددة.

قصص تتجه

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - كسر: Crypto Exchange WazirX Bank Assets المجمدة بسبب رسوم غسيل الأموال - 21تحليل سعر البيتكوين: هل التعافي أعلى من 23,000 دولار مستدام وسط أحجام منخفضة؟مواقع الأخبار 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - كسر: تجميد أصول مصرف WazirX للصرافة المشفرة بسبب رسوم غسيل الأموال - 23تحليل أسعار Tezos: تهدف XTZ Bulls إلى الحصول على 2.0 دولار وسط ضغوط شراء مستمرةمواقع الأخبار 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - كسر: تجميد أصول مصرف WazirX للصرافة المشفرة بسبب رسوم غسيل الأموال - 25تحليل سعر الريبل: إعادة اختبار XRP للدعم الهام بالقرب من 0.36 دولار ؛ حان الوقت للدخول؟مواقع الأخبار 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - كسر: تجميد أصول بنك WazirX للصرافة المشفرة بسبب رسوم غسيل الأموال - 27تحليل سعر البيتكوين: BTC لم تنفد بعد حيث تكافح بالقرب من 23,000 دولارمواقع الأخبار cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - كسر: Crypto Exchange WazirX Bank Assets المجمدة بسبب رسوم غسيل الأموال - 29تحليل سعر Ethereum: ETH يوسع التوحيد إلى أقل من 1,700 دولار ؛ هل انتهى الأمر؟مواقع الأخبار

مكّن تبادل العملات المشفرة عمليات نقل الطرف الثالث

ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن أنه في حالة إضافية ، مكّن تبادل العملات المشفرة المتورط الأفراد الدوليين من تحويل عملة مشفرة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، مكّن WazirX عمليات النقل من بورصات الطرف الثالث مثل FTX وكذلك Binance.

وسلطت مديرية الإنفاذ الضوء على أن المقرض المتورط استخدم الأصول الإلكترونية لسحب الأموال من البلاد. تضمنت أن يتم نقل معظم الأموال النقدية إلى هونغ كونغ من خلال استخدام العملات المشفرة.

اكتشفت الشركة الحكومية الفيدرالية عناصر الإثبات المتعلقة بالتحويل النقدي بالإضافة إلى زيادة قيمة الأصول الإلكترونية بقيمة 100 كرور روبية. وشمل ذلك أن ED نظر إلى إقامة سمير مهاتري في مومباي بينما يُزعم أن Nischal Shetty ، المشرف الإضافي على WazirX موجود في الإمارات العربية المتحدة.

يريد كل متداول يتداول العملات المشفرة في بورصة Binance معرفة الضخ القادم في قيمة العملات من أجل تحقيق أرباح ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
تحتوي هذه المقالة على تعليمات حول كيفية معرفة متى وأي عملة ستشارك في "المضخة" التالية. كل يوم ، المجتمع على قناة برقية Crypto Pump Signals for Binance تنشر 1-2 إشارات مجانية حول "Pump" القادمة وتقارير عن "المضخات" الناجحة التي تم إكمالها بنجاح من قبل منظمي مجتمع VIP.
تساعد إشارات التداول هذه في كسب ربح من 5٪ إلى 45٪ في غضون ساعات قليلة فقط بعد شراء العملات المعدنية المنشورة على قناة Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". هل تحقق ربحًا بالفعل باستخدام إشارات التداول هذه؟ إذا لم يكن كذلك ، فحاول ذلك! نتمنى لك حظًا سعيدًا في تداول العملات المشفرة ونرغب في الحصول على نفس الربح مثل مستخدمي VIP Crypto Pump Signals for Binance القناة.
روبرت سيمبسون/ مؤلف المقال

تاجر مشهور وخبير في الأسواق المالية. إحدى الجهات العالمية في مجال التحليل الفني وتداول الأسهم. أصبحت مقالته "كيفية استخدام المعلومات الداخلية من قنوات Telegram للتداول في البورصة" من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم ودليلًا حقيقيًا للمتداولين المبتدئين.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
اترك تعليق