Извънредно: Активите на банка WazirX на крипто борсата са замразени заради такси за пране на пари

Най-добър в

Kyber

Печеля

16% ГПР

телеграма

Коингейп

Бюлетин

Ежедневна крипто 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Разбиване: Банкови активи на крипто борсата WazirX замразени заради такси за пране на пари - 17

Индийската борса за криптовалути, WazirX, всъщност попадна под радара на Дирекцията за прилагане (ED). В най-актуалните подобрения, ED изглеждаше като съоръженията на директора на WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Счупване: Банкови активи на крипто борса WazirX замразени заради такси за пране на пари - 19

ED Froze WazirX $8.13 милиона банкови активи

Според записите, след извършване на претърсванията, ED всъщност е замразил техните банкови активи на стойност над 64.67 крори рупии (приблизително 8.13 милиона долара). Федералната правителствена компания всъщност е замесила крипто системата за подпомагане на split second Loan APP Companies в прането на измамни пари. Той включваше, че средствата са били закупени, както и премествани посредством онлайн крипто активи.

Тази огромна информация последва след като индийският законодател, Pankaj Chaudhary, обсъди, че Дирекцията по правоприлагането проверява 2 случая, свързани с Wazirx. Предполага се, че е нарушил индийския Закон за управление на валутата (FEMA).

Според Times of India законодателят от Индиана твърди, че покупките на крипто между WazirX, както и заявлението за заем за кола, не са записани на блокчейните. Това повдигна алармена система сред индийските фирми. Въпреки това беше предоставено оправдателно уведомление съгласно разпоредбите на FEMA срещу крипто системата.

То включваше, че WazirX активира външна компенсация на електронни активи на стойност над 2.790 крори рупии (приблизително 351 милиона долара) към някои неидентифицирани портмонета.

Актуални истории

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Разбиване: Банкови активи на крипто борсата WazirX замразени заради такси за пране на пари - 21Анализ на цената на биткойн: Устойчиво ли е възстановяването над $23,000 XNUMX на фона на ниски обеми?Новини 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Счупване: Крипто борса WazirX Банкови активи са замразени заради такси за пране на пари - 23Анализ на цената на Tezos: XTZ Bulls се стреми към $2.0 на фона на продължителен натиск за купуванеНовини 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Счупване: Крипто борса WazirX Банкови активи са замразени заради такси за пране на пари - 25Анализ на цените на Ripple: Повторен тест на XRP Решаваща подкрепа близо до $0.36; Време е да влезете?Новини 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Разбиване: Крипто борса WazirX банкови активи, замразени заради такси за пране на пари - 27Анализ на цените на биткойн: BTC все още не е излязъл, тъй като се бори близо до $23,000 XNUMXНовини cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Разбиване: Крипто борса WazirX Bank Assets замразени заради такси за пране на пари - 29Анализ на цената на Ethereum: ETH разширява консолидацията под $1,700; Обърната ли е?Новини

Трансфери на трети страни с активиран крипто обмен

Въпреки това се съобщава, че в допълнителен случай замесеният крипто обмен е позволил на международни лица да трансформират една крипто в друга. WazirX допълнително активира трансфери от борси на трети страни като FTX, както и Binance.

Дирекция "Принудително изпълнение" подчерта, че замесеният кредитор е използвал електронните активи, за да изведе средства от страната. Той включваше, че по-голямата част от парите се преместват в Хонконг чрез използване на криптовалути.

Компанията на федералното правителство откри елементите на доказателство, отнасящи се до паричния трансфер, както и замрази електронните активи на стойност 100 крори рупии. Той включваше, че ED огледа резиденцията на Sameer Mhatre в Мумбай, докато Nischal Shetty, допълнителен надзорник на WazirX, се твърди, че е в ОАЕ.

Всеки търговец, който търгува с криптовалута на борсата Binance, иска да знае за предстоящото изпомпване на стойността на монетите, за да реализира огромни печалби за кратък период от време.
Тази статия съдържа инструкции за това как да разберете кога и коя монета ще участва в следващата „Помпа“. Всеки ден общността продължава Телеграм канал Crypto Pump Signals for Binance публикува 1-2 безплатни сигнала за предстоящата „Помпа“ и доклади за успешни „Помпи“, които са успешно завършени от организаторите на VIP общността.
Тези търговски сигнали помагат да спечелите от 5% до 45% печалба само за няколко часа след закупуване на монетите, публикувани в канала на Telegram “Crypto Pump Signals for Binance”. Получавате ли вече печалба, използвайки тези търговски сигнали? Ако не, опитайте! Желаем ви късмет в търговията с криптовалута и желаете да получите същата печалба като VIP потребителите на Crypto Pump Signals for Binance канал.
Робърт Симпсън/ автор на статията

Известен търговец и експерт по финансови пазари. Един от световните авторитети в областта на техническия анализ и борсовата търговия. Неговата статия „Как да използваме вътрешна информация от каналите на Telegram за търговия на фондовата борса“ се превърна в международен бестселър и истинско ръководство за начинаещи търговци.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Оставете коментар