Breaking: Crypto Exchange WazirX banka zamrznuta zbog optužbi za pranje novca

Best In

Trending Tokens

Kyber

zaraditi

16% APR

telegram

Coingape

bilten

Dnevni kripto

Indijska burza kriptovaluta, WazirX, zapravo je pala ispod radara Uprave za provedbu (ED). U najnovijim dostignućima, ED je pogledao objekte WazirX-ovog direktora.

ED je zamrznuo bankovnu imovinu WazirX od 8.13 miliona dolara

Prema evidenciji, nakon izvršenih pretraga, ED je zapravo zamrznuo njihovu bankovnu imovinu u vrijednosti od preko 64.67 kruna (približno 8.13 miliona dolara). Kompanija savezne vlade zapravo je umiješala kripto sistem koji pomaže kompanijama koje se bave zajmovima APP-a u pranju lažnog novca. To je uključivalo da su se sredstva kupovala i premještala putem online kripto imovine.

Ova ogromna informacija uslijedila je nakon indijskog zakonodavca, Pankaj Chaudhary, koji je raspravljao o tome da Uprava za provedbu provjerava 2 slučaja koji se odnose na Wazirx. Navodno je prekršio indijski zakon o upravljanju deviznom valutom (FEMA).

Prema Times of India, Indiana Lawmaker je tvrdio da kupovina kriptovaluta između WazirX-a, kao i aplikacija za kredit za automobil, nisu zalijepljeni na blockchains. Ovo je podiglo alarmni sistem među indijskim firmama. Međutim, obavještenje o opravdanosti je dato prema odredbama FEMA u odnosu na kripto sistem.

Uključuje da je WazirX omogućio eksternu kompenzaciju elektronske imovine u vrijednosti od preko 2.790 miliona Rs (oko 351 milion dolara) nekim neidentifikovanim novčanicima.

Trending Stories

Analiza cijene Bitcoina: Da li je oporavak iznad 23,000 dolara održiv usred malih količina?vijesti Tezosova analiza cijena: XTZ Bulls teži 2.0 dolara usred kontinuiranog pritiska kupovinevijesti Analiza cijene Ripple: Retest XRP ključna podrška blizu 0.36 dolara; Vrijeme je za ulazak?vijesti Analiza cijene bitkoina: BTC još uvijek nije ostao bez drva jer se bori blizu 23,000 dolaravijesti Analiza cijena Ethereuma: ETH produžava konsolidaciju ispod 1,700 dolara; Je li Upside Over?vijesti

Kripto razmjena omogućila transfere trećih strana

Međutim, izvještava se da je u dodatnom slučaju upletena razmjena kriptovaluta omogućila međunarodnim pojedincima da transformišu jednu kriptovalutu u drugu. WazirX je dodatno omogućio transfere sa berzi treće strane kao što su FTX i Binance.

Uprava za izvršenje je istakla da je upleteni zajmodavac koristio elektronsku imovinu za iznošenje sredstava iz zemlje. Uključuje da se većina gotovine prebacuje u Hong Kong korištenjem kriptovaluta.

Kompanija savezne vlade otkrila je dokaze koji se odnose na gotovinski transfer, kao i zamrznula elektronsku imovinu u vrijednosti od 100 miliona Rs. Uključuje da je ED izgledao kao rezidencija Sameera Mhatrea u Mumbaiju, dok se tvrdi da je Nischal Shetty, dodatni supervizor WazirX-a u UAE.

Svaki trgovac koji trguje kriptovalutom na berzi Binance želi znati o predstojećem pumpanju vrijednosti kovanica kako bi u kratkom vremenskom periodu ostvario ogromnu zaradu.

Ovaj članak sadrži upute o tome kako saznati kada će i koji novčić učestvovati u sljedećoj „pumpi“. Svakog dana, zajednica je uključena Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance objavljuje 1-2 besplatna signala o predstojećoj „Pumpi“ i izvještaje o uspješnim „Pumpsima“ koje su organizatori VIP zajednice uspješno završili.

Ovi trgovački signali pomažu zarađivati ​​od 5% do 45% dobiti u samo nekoliko sati nakon kupovine kovanica objavljenih na Telegram kanalu “Crypto Pump Signals for Binance”. Da li već ostvarujete profit koristeći ove trgovačke signale? Ako ne, pokušajte! Želimo vam sreću u trgovanju kriptovalutama i želite ostvariti isti profit kao i VIP korisnici Crypto Pump Signals for Binance kanal.