Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets zmrazené přes poplatky za praní špinavých peněz

Nejlepší v

Trendy tokeny

Kyber

Vydělat

16 XNUMX% APR

Telegram

Coingape

Newsletter

Denní krypto

Indická kryptoměnová burza WazirX ve skutečnosti přistála pod radarem Ředitelství pro prosazování práva (ED). V nejnovějších vylepšeních se ED podíval na zařízení ředitele WazirX.

ED Froze WazirX bankovní aktiva ve výši 8.13 milionu dolarů

Podle záznamů, po provedení prohlídek, ED skutečně zmrazil jejich bankovní aktiva v hodnotě více než 64.67 milionů rupií (přibližně 8.13 milionu dolarů). Federální vládní společnost ve skutečnosti zapletla kryptosystém, který pomáhá rozdělit druhé úvěrové APP společnosti do praní klamavých peněz. Zahrnovalo to, že finanční prostředky byly nakupovány i přesouvány prostřednictvím online kryptoaktiv.

Tato obrovská informace následovala indický zákonodárce Pankaj Chaudhary, který diskutoval o tom, že Ředitelství pro prosazování prověřuje 2 případy týkající se Wazirx Údajně porušilo indický zákon o řízení cizích měn (FEMA).

Podle Times of India zákonodárce v Indianě tvrdil, že nákupy kryptoměn mezi WazirX a žádost o půjčku na auto nebyly na blockchainech nahrané. To zvýšilo poplašný systém mezi indickými firmami. Odůvodněné oznámení však bylo poskytnuto podle ustanovení FEMA versus kryptosystém.

Zahrnovalo to, že WazirX umožnil externí kompenzaci elektronických aktiv v hodnotě přes 2.790 milionů Rs (přibližně 351 milionů $) do některých neidentifikovaných peněženek.

Populární příběhy

Analýza ceny bitcoinů: Je obnova nad 23,000 XNUMX $ udržitelná při nízkých objemech?Novinky Analýza ceny Tezos: XTZ Bulls usiluje o 2.0 dolaru uprostřed trvalého nákupního tlakuNovinky Ripple cenová analýza: XRP Retest Crucial Support blízko 0.36 $; Čas vstoupit?Novinky Analýza ceny bitcoinů: BTC stále není ze dřeva, protože se potýká s téměř 23,000 XNUMX $Novinky Analýza ceny Etherea: ETH rozšiřuje konsolidaci pod 1,700 $; Je Upside Over?Novinky

Převody třetích stran umožňují krypto výměnu

Uvádí se však, že v dalším případě zapletená krypto burza umožnila mezinárodním jednotlivcům přeměnit jednu kryptoměnu na další. WazirX navíc umožnil převody z burz třetích stran, jako je FTX a Binance.

Ředitelství pro vymáhání zdůraznilo, že zapletený věřitel využíval elektronická aktiva k vyvedení finančních prostředků ze země. Zahrnovalo to, že většina hotovosti se přesouvá do Hongkongu pomocí kryptoměn.

Federální vládní společnost objevila důkazy týkající se převodu hotovosti a také zamrazila elektronický majetek v hodnotě 100 milionů Rs. Zahrnovalo to, že ED vypadal na rezidenci Sameera Mhatreho v Bombaji, zatímco Nischal Shetty, další supervizor WazirX, je údajně ve Spojených arabských emirátech.

Každý obchodník, který obchoduje s kryptoměnou na burze Binance, chce vědět o nadcházejícím čerpání hodnoty mincí, aby v krátké době dosáhl obrovských zisků.

Tento článek obsahuje pokyny o tom, jak zjistit, kdy a která mince se zúčastní příští „pumpy“. Komunita každý den Telegramový kanál Crypto Pump Signals for Binance zveřejňuje 1–2 bezplatné signály o připravované „pumpě“ a zprávy o úspěšných „pumpách“, které organizátoři VIP komunity úspěšně dokončili.

Tyto obchodní signály pomáhají vydělat 5% až 45% zisk během několika hodin po zakoupení mincí zveřejněných na telegramovém kanálu „Crypto Pump Signals for Binance“. Vyděláváte již zisk pomocí těchto obchodních signálů? Pokud ne, zkuste to! Přejeme vám hodně štěstí při obchodování s kryptoměnou a přejeme si získat stejný zisk jako VIP uživatelé Crypto Pump Signals for Binance kanálu.