Breaking: Crypto Exchange WazirX Bankvermögen wegen Geldwäschegebühren eingefroren

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Die indische Kryptowährungsbörse WazirX ist tatsächlich unter dem Radar der Enforcement Directorate (ED) gelandet. In den aktuellsten Fortschritten sah sich die ED die Einrichtungen des Direktors von WazirX an.

ED fror WazirX Bankguthaben in Höhe von 8.13 Millionen Dollar ein

Laut Aufzeichnungen hat die ED nach Durchführung der Durchsuchungen tatsächlich ihr Bankvermögen im Wert von über Rs 64.67 crores (ca. $ 8.13 Millionen) eingefroren. Das Unternehmen der Bundesregierung hat tatsächlich das Krypto-System involviert, um Split-Second-Loan-APP-Unternehmen bei der Wäsche von betrügerischem Geld zu unterstützen. Es beinhaltete, dass die Gelder mittels Online-Krypto-Assets gekauft und bewegt wurden.

Diese enormen Informationen folgten dem indischen Gesetzgeber Pankaj Chaudhary, der darüber sprach, dass die Durchsetzungsbehörde zwei Fälle im Zusammenhang mit Wazirx überprüft. Es soll angeblich gegen das indische Devisenverwaltungsgesetz (FEMA) verstoßen haben.

Laut der Times of India behauptete der Gesetzgeber von Indiana, dass Kryptokäufe zwischen WazirX sowie der Autokreditantrag nicht auf den Blockchains aufgezeichnet wurden. Dies löste bei den indischen Firmen ein Alarmsystem aus. Allerdings wurde eine Benachrichtigung gemäß den Bestimmungen der FEMA gegenüber dem Kryptosystem bereitgestellt.

Es beinhaltete, dass WazirX die externe Vergütung von elektronischen Vermögenswerten im Wert von über Rs 2.790 crore (ca. 351 Millionen US-Dollar) an einige nicht identifizierte Geldbörsen ermöglichte.

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Durch Krypto-Austausch aktivierte Übertragungen von Drittanbietern

Es wird jedoch berichtet, dass in einem weiteren Fall der implizierte Krypto-Austausch es internationalen Einzelpersonen ermöglichte, eine Krypto in eine andere umzuwandeln. WazirX ermöglichte zusätzlich Überweisungen von Drittanbieter-Börsen wie FTX sowie Binance.

Die Vollstreckungsdirektion betonte, dass der beteiligte Kreditgeber die elektronischen Vermögenswerte verwendet habe, um Gelder außer Landes zu bringen. Es beinhaltete, dass das meiste Bargeld durch die Verwendung von Kryptowährungen nach Hongkong verschoben wird.

Das staatliche Unternehmen entdeckte die Beweisstücke im Zusammenhang mit der Geldüberweisung und vereiste elektronische Vermögenswerte im Wert von Rs 100 crore. Es beinhaltete, dass ED den Wohnsitz von Sameer Mhatre in Mumbai suchte, während Nischal Shetty, ein zusätzlicher Vorgesetzter von WazirX, angeblich in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist.

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