Θραύση: Παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας Crypto Exchange WazirX λόγω χρεώσεων ξεπλύματος χρήματος

Best In

Trending Tokens

Κύμπερ

Κερδίζω

16% ΑΠΡ

Telegram

Coingape

Ενημερωτικό δελτίο

Καθημερινή κρυπτογράφηση

Το Ινδικό Χρηματιστήριο Κρυπτονομισμάτων, WazirX βρίσκεται στην πραγματικότητα κάτω από το ραντάρ της Διεύθυνσης Επιβολής (ED). Στις πιο ενημερωμένες εξελίξεις, το ED εξέτασε τις εγκαταστάσεις του Διευθυντή του WazirX.

Η ED Froze WazirX 8.13 εκατομμύρια δολάρια τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με αρχεία, μετά την πραγματοποίηση των ερευνών, οι ED έχουν παγώσει τα τραπεζικά περιουσιακά τους στοιχεία αξίας άνω των 64.67 crores Rs (περίπου 8.13 εκατομμύρια δολάρια). Η ομοσπονδιακή κυβερνητική εταιρεία έχει εμπλακεί στην πραγματικότητα το σύστημα κρυπτογράφησης που βοηθά στη διάσπαση των δευτερολέπτων Loan APP Companies στο ξέπλυμα απατηλών χρημάτων. Περιλάμβανε ότι τα κεφάλαια αγοράζονταν καθώς και μετακινούνταν μέσω διαδικτυακών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Αυτές οι τεράστιες πληροφορίες ακολούθησαν τον Ινδό νομοθέτη, Pankaj Chaudhary, που συζήτησε ότι η Διεύθυνση Επιβολής ελέγχει 2 περιπτώσεις που σχετίζονται με το Wazirx Υποτίθεται ότι παραβίασε τον Ινδικό Νόμο Διαχείρισης Συναλλάγματος (FEMA).

Σύμφωνα με τους Times of India, ο νομοθέτης της Ιντιάνα ισχυρίστηκε ότι οι αγορές κρυπτογράφησης μεταξύ του WazirX καθώς και η αίτηση δανείου αυτοκινήτου δεν είχαν κολληθεί στις αλυσίδες μπλοκ. Αυτό ανύψωσε ένα σύστημα συναγερμού μεταξύ των ινδικών εταιρειών. Ωστόσο, η αιτιολογημένη ειδοποίηση παρασχέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της FEMA έναντι του συστήματος κρυπτογράφησης.

Περιλάμβανε ότι το WazirX επέτρεψε την εξωτερική αποζημίωση ηλεκτρονικών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 2.790 crore Rs (περίπου 351 εκατομμύρια δολάρια) σε ορισμένα άγνωστα πορτοφόλια.

Τάσεις ιστορίας

Ανάλυση τιμών Bitcoin: Είναι η ανάκτηση άνω των 23,000 $ βιώσιμη σε χαμηλούς όγκους;Νεα Ανάλυση τιμών Tezos: Το XTZ Bulls στοχεύει στα 2.0 $ εν μέσω διαρκούς αγοραστικής πίεσηςΝεα Ανάλυση τιμής Ripple: XRP Retest Crucial Support κοντά στα 0.36 $. Ώρα για είσοδο;Νεα Ανάλυση τιμής Bitcoin: Το BTC εξακολουθεί να μην είναι από ξύλο καθώς αγωνίζεται κοντά στα 23,000 $Νεα Ανάλυση τιμής Ethereum: Το ETH επεκτείνει την ενοποίηση κάτω από τα 1,700 $. Είναι το Upside Over;Νεα

Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης ενεργοποίησε μεταφορές τρίτου μέρους

Ωστόσο, αναφέρεται ότι σε μια πρόσθετη περίπτωση, η εμπλεκόμενη ανταλλαγή κρυπτογράφησης επέτρεψε σε διεθνή άτομα να μετατρέψουν μια κρυπτογράφηση σε μια επιπλέον. Το WazirX επέτρεψε επιπλέον μεταφορές από ανταλλακτήρια τρίτων όπως το FTX καθώς και το Binance.

Η Διεύθυνση Εφαρμογής τόνισε ότι ο εμπλεκόμενος δανειστής χρησιμοποίησε τα ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία για να βγάλει κεφάλαια από τη χώρα. Περιλάμβανε ότι το μεγαλύτερο μέρος των μετρητών μεταφέρεται στο Χονγκ Κονγκ με τη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Η εταιρεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ανακάλυψε τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη μεταφορά μετρητών καθώς και παγώνει τα ηλεκτρονικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 100 crore Rs. Περιλάμβανε ότι ο ED κοιτούσε την κατοικία του Sameer Mhatre στη Βομβάη, ενώ ο Nischal Shetty, ένας πρόσθετος επόπτης του WazirX φέρεται να βρίσκεται στα ΗΑΕ.

Κάθε έμπορος που διαπραγματεύεται κρυπτογράφηση στο Binance exchange θέλει να μάθει για την επερχόμενη άντληση της αξίας των κερμάτων, προκειμένου να αποφέρει τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό το άρθρο περιέχει οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο «Pump». Κάθε μέρα, η κοινότητα συνεχίζεται Τηλεοπτικό κανάλι Crypto Pump Signals for Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump" και αναφορές για επιτυχημένα "Pumps" που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία από τους διοργανωτές της κοινότητας VIP.

Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν στο κέρδος από 5% έως 45% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύονται στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for Binance». Κερδίζετε ήδη χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Αν όχι, δοκιμάστε το! Σας ευχόμαστε καλή τύχη στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων και επιθυμείτε να λάβετε το ίδιο κέρδος με τους VIP χρήστες του Crypto Pump Signals for Binance κανάλι.