Última hora: la policía china de Zunyi arresta a 100 personas en un caso de lavado de dinero criptográfico de $ 130 millones

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Libro mayor 76911782f1abc2e791e84c7d32aeca20 - Rompimiento: La policía china de Zunyi arresta a 100 personas en un caso de lavado de dinero criptográfico de $ 130 millones - 7 By Palak Malhotra Publicado 3 horas antes Actualizado 3 horas antes

La actualización más reciente en la Crypto Ban de China hizo que la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zunyi aprehendiera a casi 100 piensos por estar entre los mayores ruidos de lavado de dinero de dinero en línea, por un total de hasta 800 millones de yuanes, es decir, $ 130 millones en dinero lavado. Además, la policía expuso que la pandilla de lavado de efectivo hizo uso de titanes de intercambio como Huobi, Okex y Binance para establecer cuentas y realizar la estafa.

La Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zunyi, en asociación con el Ministerio de Seguridad Pública, produjo la presión laboral antifraude, bajo el nombre en clave “& ldquo; 7.22 & rdquo ;. Junto con los 100 piensos por el fraude de lavado de dinero de 130 millones de dólares, la presión laboral reveló 332 situaciones de fraude en telecomunicaciones que ocurrieron en todo el país. Según las autoridades, el costo del camuflaje ascendió a 9.56 millones de yuanes, además del valor de las posesiones, que se estableció en más de 3 millones de yuanes. Además, las autoridades confiscaron adicionalmente 51 teléfonos celulares, 15 sistemas informáticos, así como 511 tarjetas de crédito, que consisten en la transferencia de lavado de dinero por valor de 800 millones de yuanes.

"& Ldquo; Cuentas de transacciones, arreglos con más de 500 tarjetas de crédito, utilizan una técnica de lavado de dinero completamente nueva para reducir y ofrecer dinero en línea, recolectar dinero robado delictivo de fraudulencias de telecomunicaciones, realizar actos delictivos como ocultar ganancias delictivas, ganancias criminales, y así sucesivamente, así como durante mucho tiempo han pasado la pandilla 'y rsquo; s Leyes Múltiples ajustes de tarjetas, así como transferencias, transferencias de pequeñas cantidades, así como varios otros enfoques, han evitado los exámenes por parte de los órganos de seguridad pública y el control de las instituciones financieras ”. & rdquo ;, el periodista chino Colin Wu especificó las actividades delictivas extremadamente divididas dedicadas por la banda de lavado de dinero.

Las autoridades chinas están rastreando direcciones IP

China 'y rsquo; El tiránico gobierno federal en realidad ha estado tomando medidas severas para hacer cumplir una restricción absoluta en las tareas de criptomonedas en el país. Coingape 'y rsquo; La cobertura de seguro actual expuso que el gobierno federal chino está rastreando direcciones IP también para forzar las tareas inmorales de minería de criptomonedas en la nación. Colin Wu expuso un artículo especial y sorprendente, una hoja de Shanghai Telecom que empleaba la dirección IP además del tipo de criptomoneda que extrae la dirección.

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Robert simpson/ autor del artículo

Comerciante de renombre y experto en mercados financieros. Una de las autoridades mundiales en el campo del análisis técnico y el comercio de acciones. Su artículo "Cómo utilizar la información privilegiada de los canales de Telegram para negociar en la bolsa de valores" se ha convertido en un éxito de ventas internacional y una verdadera guía para los traders novatos.

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