Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen vuoksi

Best In

Kyber

Ansaita

16% huhtikuu

Sähke

Coingape

Uutiskirje

Päivittäinen krypto 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen vuoksi - 17

Intian kryptovaluuttapörssi, WazirX, on itse asiassa laskeutunut Enforcement Directorate (ED) -tutkan alle. Uusimmissa edistysaskeleissa ED näytti WazirX:n johtajan tiloista.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen takia - 19

ED jäädytti WazirX 8.13 miljoonan dollarin pankkivarat

Tietojen mukaan hakujen suorittamisen jälkeen ED on itse asiassa jäädyttänyt heidän pankkivaransa yli 64.67 miljoonan rupian (noin 8.13 miljoonan dollarin) arvosta. Liittovaltion hallitus on itse asiassa sekaantunut salausjärjestelmään, joka auttaa jakamaan laina-APP-yrityksiä petollisen rahan pesuun. Se sisälsi, että varoja ostettiin ja siirrettiin online-salausomaisuuksien avulla.

Tämä valtava tieto seurasi Intian lainsäätäjä, Pankaj Chaudhary keskusteli siitä, että Enforcement Directorate on tarkistamassa 2 tapausta, jotka liittyvät Wazirxiin. Sen väitetään rikkoneen Intian valuutan hallintalakia (FEMA).

Times of India -lehden mukaan Indiana Lawmaker väitti, että WazirX:n ja autolainahakemuksen välisiä krypto-ostoja ei teipattu lohkoketjuihin. Tämä lisäsi hälytysjärjestelmää intialaisten yritysten keskuudessa. Perusteltu ilmoitus tehtiin kuitenkin FEMA:n ja kryptojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Se sisälsi sen, että WazirX mahdollisti yli 2.790 351 rupian (noin XNUMX miljoonan dollarin) arvoisen elektronisen omaisuuden ulkoisen korvauksen joillekin tuntemattomille kukkaroille.

Suosittuja tarinoita

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Rikkoutuminen: Salausvaihto WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen vuoksi - 21Bitcoinin hintaanalyysi: Onko yli 23,000 XNUMX dollarin toipuminen kestävää alhaisten volyymien keskellä?Uutiset 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen vuoksi - 23Tezosin hintaanalyysi: XTZ Bulls tavoittelee 2.0 dollaria jatkuvan ostopaineen keskelläUutiset 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen vuoksi - 25Ripple Price Analysis: XRP Retest Crucial Support lähellä 0.36 dollaria; Aika astua sisään?Uutiset 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen takia - 27Bitcoinin hintaanalyysi: BTC ei vieläkään ole puusta, koska kamppailee lähellä 23,000 XNUMX dollariaUutiset cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Rikkoutuminen: Crypto Exchange WazirX Bankin varat jäädytetty rahanpesumaksujen takia - 29Ethereumin hintaanalyysi: ETH laajentaa konsolidoinnin alle 1,700 dollarin; Onko Upside ohi?Uutiset

Crypto Exchange mahdollistaa kolmannen osapuolen siirrot

On kuitenkin raportoitu, että eräässä lisätapauksessa asiaan liittyvä kryptovaihto mahdollisti kansainvälisten yksityishenkilöiden muuntamaan yhden krypton toiseksi. WazirX mahdollisti lisäksi siirrot kolmansien osapuolien pörsseistä, kuten FTX ja Binance.

Enforcement Directorate korosti, että syyllinen lainanantaja käytti sähköisiä varoja viedäkseen varoja maasta. Se sisälsi, että suurin osa käteisrahasta siirretään Hongkongiin käyttämällä kryptovaluuttoja.

Liittovaltion hallitus löysi käteisen siirtoon liittyvät todisteet sekä jäädytti 100 miljoonan rupiaa arvosta sähköistä omaisuutta. Se sisälsi, että ED näytti Sameer Mhatren asuinpaikalta Mumbaissa, kun taas Nischal Shetty, WazirX:n ylimääräinen valvoja, väitti olevan Arabiemiirikunnissa.

Jokainen kauppias, joka käy kauppaa kryptovaluutalla Binance-pörssissä, haluaa tietää kolikoiden arvon tulevasta pumppaamisesta saadakseen valtavia voittoja lyhyessä ajassa.
Tämä artikkeli sisältää ohjeet kuinka selvittää milloin ja mikä kolikko osallistuu seuraavaan ”Pumppuun”. Yhteisö on päällä joka päivä Telegramkanava Crypto Pump Signals for Binance julkaisee 1-2 ilmaista signaalia tulevasta "Pumpista" ja raportoi onnistuneista "Pumpuista", jotka VIP-yhteisön järjestäjät ovat suorittaneet onnistuneesti.
Nämä kaupankäyntisignaalit auttavat ansaitsemaan 5% - 45% voittoa vain muutamassa tunnissa Telegram -kanavalla julkaistujen kolikoiden ostamisen jälkeen.Crypto Pump Signals for Binance”. Saatko jo voittoa käyttämällä näitä kaupankäyntisignaaleja? Jos ei, niin kokeile! Toivotamme sinulle onnea kryptovaluutan kaupassa ja haluamme saada saman voiton kuin valuutan VIP -käyttäjät Crypto Pump Signals for Binance kanava.
Robert Simpson/ artikkelin kirjoittaja

Tunnettu kauppias ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntija. Yksi maailman johtajista teknisen analyysin ja osakekaupan alalla. Hänen artikkelistaan ​​"Telegram-kanavien sisäpiiritiedon käyttäminen pörssikaupankäynnissä" on tullut kansainvälinen bestseller ja todellinen opas aloitteleville kauppiaille.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Jätä vastaus