Rupture : les actifs de la banque Crypto Exchange WazirX sont gelés en raison d'accusations de blanchiment d'argent

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L'échange indien de crypto-monnaie, WazirX a en fait atterri sous le radar de la Direction de l'application (ED). Dans les développements les plus récents, l'ED a examiné les installations du directeur de WazirX.

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ED a gelé WazirX 8.13 millions de dollars d'actifs bancaires

Selon les archives, après avoir effectué les recherches, l'ED a en fait gelé ses actifs bancaires d'une valeur de plus de Rs 64.67 crores (environ 8.13 millions de dollars). La société du gouvernement fédéral a en fait impliqué le système de cryptographie pour aider les sociétés d'application de prêt fractionnées dans le blanchiment d'argent trompeur. Cela incluait que les fonds étaient achetés et déplacés au moyen d'actifs cryptographiques en ligne.

Cette énorme information a suivi le législateur indien, Pankaj Chaudhary, a déclaré que la Direction de l'application des lois vérifiait 2 cas concernant le Wazirx. Il aurait enfreint la loi indienne sur la gestion des changes (FEMA).

Selon le Times of India, Indiana Lawmaker a affirmé que les achats de crypto entre WazirX ainsi que la demande de prêt de voiture n'étaient pas enregistrés sur les chaînes de blocs. Cela a élevé un système d'alarme parmi les entreprises indiennes. Cependant, une notification justifiée a été fournie en vertu des stipulations de la FEMA par rapport au système cryptographique.

Il incluait que WazirX permettait une compensation externe des actifs électroniques d'une valeur de plus de 2.790 crore Rs (environ 351 millions de dollars) à certains porte-monnaie non identifiés.

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L'échange crypto a activé les transferts tiers

Cependant, il est rapporté que dans un autre cas, l'échange de crypto impliqué a permis à des individus internationaux de transformer un crypto en un autre. WazirX a également activé les transferts à partir d'échanges tiers comme FTX ainsi que Binance.

La Direction de l'exécution a souligné que le prêteur impliqué a utilisé les actifs électroniques pour sortir des fonds du pays. Il incluait que la majeure partie de l'argent était transférée à Hong Kong en utilisant des crypto-monnaies.

La société gouvernementale a découvert les éléments de preuve relatifs au transfert d'argent et a gelé la valeur de Rs 100 crore d'actifs électroniques. Il incluait que ED regardait la résidence de Sameer Mhatre à Mumbai tandis que Nischal Shetty, un superviseur supplémentaire de WazirX, se trouverait aux Émirats arabes unis.

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Robert Simpson/ auteur de l'article

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