Prijelomno: imovina WazirX banke kripto mjenjačnice zamrznuta zbog optužbi za pranje novca

Najbolji in

Kyber

Zaraditi

16% APR

Telegram

Coingape

Novosti

Dnevna kripta 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Pogrešno: imovina WazirX banke kripto razmjene zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 17

Indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX zapravo je pala ispod radara Uprave za provedbu (ED). U najsuvremenijim poboljšanjima, ED je izgledao kao objekti WazirX-ovog direktora.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Kršenje: Imovina WazirX banke kripto mjenjačnice zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 19

ED Froze WazirX 8.13 milijuna dolara bankovne imovine

Prema zapisima, nakon obavljanja pretraga, ED je zapravo zamrznuo njihovu bankovnu imovinu u vrijednosti od preko 64.67 kruna rupija (oko 8.13 milijuna dolara). Savezna državna tvrtka zapravo je uplela kripto sustav koji pomaže tvrtkama split second Loan APP u pranje lažnog novca. Uključivalo je da su sredstva kupovana i premještena putem online kripto sredstava.

Ove ogromne informacije pratile su indijski zakonodavac, Pankaj Chaudhary, koji je raspravljao o tome da Uprava za provedbu provjerava 2 slučaja koja se odnose na Wazirx. Navodno je prekršio indijski Zakon o upravljanju devizama (FEMA).

Prema Times of India, zakonodavac iz Indiane tvrdio je da kupnje kriptovalute između WazirX-a, kao i zahtjev za kredit za automobil, nisu snimljeni na lancima blokova. Ovo je podiglo alarmni sustav među indijskim tvrtkama. Međutim, opravdana obavijest pružena je prema odredbama FEMA-e u odnosu na kripto sustav.

Uključuje da je WazirX omogućio vanjsku kompenzaciju elektroničke imovine u vrijednosti od preko 2.790 kruna rupija (oko 351 milijun dolara) nekim neidentificiranim novčanicima.

Trending priče

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Pogrešno: imovina WazirX banke kripto mjenjačnice zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 21Analiza cijene bitcoina: je li oporavak iznad 23,000 XNUMX USD održiv usred malih količina?Vijesti 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Kršenje: imovina WazirX banke kripto mjenjačnice zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 23Tezosova analiza cijena: XTZ Bulls cilja na 2.0 USD usred stalnog pritiska kupnjeVijesti 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Kršenje: imovina WazirX banke kripto razmjene zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 25Ripple analiza cijena: XRP ponovno testiranje Ključna podrška blizu 0.36 USD; Vrijeme je za ulazak?Vijesti 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Kršenje: imovina WazirX banke kripto mjenjačnice zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 27Analiza cijene bitcoina: BTC još uvijek nije iz drva jer se bori blizu 23,000 dolaraVijesti cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Kršenje: Imovina WazirX banke kripto mjenjačnice zamrznuta zbog optužbi za pranje novca - 29Analiza cijene Ethereuma: ETH produžava konsolidaciju ispod 1,700 USD; Je li naopako?Vijesti

Transferi treće strane omogućeni za kripto razmjenu

Međutim, izvješćuje se da je u dodatnom slučaju uključena kripto razmjena omogućila međunarodnim pojedincima da transformiraju jednu kripto u drugu. WazirX je dodatno omogućio prijenose s burzi trećih strana kao što su FTX kao i Binance.

Uprava za ovrhu istaknula je da je optuženi zajmodavac koristio elektroničku imovinu za iznošenje sredstava iz zemlje. Uključuje da se većina gotovine premješta u Hong Kong korištenjem kriptovaluta.

Savezna državna tvrtka otkrila je dokaze koji se odnose na prijenos gotovine, kao i zaledjela elektroničku imovinu vrijednu 100 milijuna rupija. Uključuje da je ED pregledao rezidenciju Sameera Mhatrea u Mumbaiju, dok se za Nischala Shettyja, dodatnog nadzornika WazirX-a, tvrdi da je u UAE.

Svaki trgovac koji trguje kriptovalutom na burzi Binance želi znati o nadolazećem pumpanju vrijednosti kovanica kako bi u kratkom vremenskom razdoblju ostvario ogromnu dobit.
Ovaj članak sadrži upute o tome kako saznati kada će i koji novčić sudjelovati u sljedećoj "Pumpi". Svaki dan, zajednica na Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance objavljuje 1-2 besplatna signala o nadolazećoj “Pumpi” i izvještaje o uspješnim “Pumps” koje su organizatori VIP zajednice uspješno dovršili.
Ovi trgovački signali pomažu zarađivati ​​od 5% do 45% dobiti u samo nekoliko sati nakon kupnje kovanica objavljenih na kanalu Telegram “Crypto Pump Signals for Binance”. Ostvarujete li već dobit pomoću ovih trgovačkih signala? Ako ne, pokušajte! Želimo vam sreću u trgovanju kriptovalutama i želimo ostvariti istu zaradu kao i VIP korisnici Crypto Pump Signals for Binance kanal.
Robert Simpson/ autor članka

Poznati trgovac i stručnjak za financijsko tržište. Jedan od svjetskih autoriteta u području tehničke analize i trgovanja dionicama. Njegov članak "Kako koristiti povlaštene informacije s Telegram kanala za trgovanje na burzi" postao je međunarodni bestseler i pravi vodič za trgovce početnike.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Ostavi odgovor