Breaking: Crypto Exchange Aset WazirX Bank Dibekukan Karena Biaya Pencucian Uang

Terbaik Dalam

Token Tren

Kyber

Koin

16% April

Telegram

koingape

laporan berkala

Kripto harian

Pertukaran Cryptocurrency India, WazirX sebenarnya telah mendarat di bawah radar Direktorat Penegakan (ED). Dalam perkembangan terbaru, UGD melihat fasilitas Direktur WazirX.

ED Froze WazirX $8.13 juta aset bank

Menurut catatan, Setelah melakukan pencarian, ED sebenarnya telah membekukan aset bank mereka senilai lebih dari Rs 64.67 crores (Sekitar $ 8.13 juta). Perusahaan pemerintah federal sebenarnya telah melibatkan sistem crypto untuk membantu Perusahaan APP Pinjaman sepersekian detik dalam pencucian uang palsu. Ini termasuk bahwa dana tersebut dibeli serta dipindahkan melalui aset kripto online.

Informasi besar ini mengikuti legislator India, Pankaj Chaudhary membahas bahwa Direktorat Penegakan sedang memeriksa 2 kasus yang berkaitan dengan Wazirx Itu konon melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing India (FEMA).

Sesuai Times of India, Anggota Parlemen Indiana mengklaim bahwa pembelian crypto di antara WazirX serta aplikasi pinjaman mobil tidak direkam di blockchain. Ini meningkatkan sistem alarm di antara perusahaan-perusahaan India. Namun, membenarkan pemberitahuan diberikan di bawah ketentuan FEMA versus sistem kripto.

Itu termasuk bahwa WazirX memungkinkan kompensasi eksternal aset elektronik senilai lebih dari Rs 2.790 crore (sekitar $ 351 juta) ke beberapa dompet tak dikenal.

Trending Stories

Analisis Harga Bitcoin: Apakah Pemulihan Di Atas $23,000 Berkelanjutan di Tengah Volume Rendah?Berita Analisis Harga Tezos: XTZ Bulls Bertujuan Untuk $2.0 Di Tengah Tekanan Beli BerkelanjutanBerita Analisis Harga Ripple: Uji Ulang Dukungan Penting XRP Dekat $0.36; Saatnya Masuk?Berita Analisis Harga Bitcoin: BTC Masih Belum Keluar Dari Kayu Karena Perjuangan Mendekati $23,000Berita Analisis Harga Ethereum: ETH Memperpanjang Konsolidasi Di Bawah $1,700; Apakah Terbalik?Berita

Pertukaran Crypto memungkinkan transfer pihak ketiga

Namun, dilaporkan bahwa dalam contoh tambahan, pertukaran crypto yang terlibat memungkinkan individu internasional untuk mengubah satu crypto menjadi tambahan. WazirX juga mengaktifkan transfer dari bursa pihak ketiga seperti FTX dan Binance.

Direktorat Penindakan menyoroti bahwa pemberi pinjaman yang terlibat memanfaatkan aset elektronik untuk mengambil dana ke luar negeri. Ini termasuk bahwa sebagian besar uang tunai dipindahkan ke Hong Kong dengan memanfaatkan cryptocurrency.

Perusahaan pemerintah federal menemukan barang bukti yang berkaitan dengan transfer tunai serta membekukan aset elektronik senilai Rs 100 crore. Itu termasuk ED yang melihat kediaman Sameer Mhatre di Mumbai sementara Nischal Shetty, supervisor tambahan WazirX diklaim berada di UEA.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pompa" berikutnya. Setiap hari, komunitas di Saluran telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan dari 5% hingga 45% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang dipublikasikan di saluran Telegram “Crypto Pump Signals for Binance”. Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika tidak, maka cobalah! Semoga Anda beruntung dalam perdagangan cryptocurrency dan ingin menerima keuntungan yang sama seperti pengguna VIP dari Crypto Pump Signals for Binance channel.