Rottura: criptovalute WazirX Bank Assets congelati per accuse di riciclaggio di denaro

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Crittografia quotidiana 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets congelati per spese di riciclaggio di denaro - 17

Lo scambio di criptovalute indiano, WazirX, è effettivamente finito sotto il radar dell'Enforcement Directorate (ED). Nei progressi più aggiornati, l'ED ha esaminato le strutture del direttore di WazirX.

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ED Frozen WazirX 8.13 milioni di dollari di attività bancarie

Secondo i registri, dopo aver eseguito le ricerche, l'ED ha effettivamente congelato le proprie attività bancarie per un valore di oltre Rs 64.67 crore (circa $ 8.13 milioni). La società del governo federale ha effettivamente implicato il sistema crittografico nell'aiutare le società di APP di prestito a frazioni di secondo nel riciclaggio di denaro ingannevole. Comprendeva che i fondi venivano acquistati e spostati tramite asset crittografici online.

Questa enorme informazione ha seguito il legislatore indiano, Pankaj Chaudhary, ha discusso del fatto che la direzione dell'applicazione sta verificando 2 casi relativi al Wazirx. Si presume che abbia violato l'Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Secondo il Times of India, il legislatore dell'Indiana ha affermato che gli acquisti di criptovalute tra WazirX e la richiesta di prestito auto non sono stati registrati sui blockchain. Ciò ha elevato un sistema di allarme tra le aziende indiane. Tuttavia, la notifica giustificativa è stata fornita in base alle disposizioni della FEMA rispetto al sistema crittografico.

Comprendeva che WazirX ha consentito la compensazione esterna di risorse elettroniche per un valore di oltre Rs 2.790 crore (circa $ 351 milioni) ad alcune borse non identificate.

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Lo scambio di criptovalute ha abilitato i trasferimenti di terze parti

Tuttavia, è stato riferito che in un altro caso, lo scambio di criptovalute implicato ha consentito a individui internazionali di trasformare una criptovaluta in un'altra. WazirX ha inoltre abilitato i trasferimenti da scambi di terze parti come FTX e Binance.

La direzione dell'applicazione ha evidenziato che il prestatore implicato ha utilizzato le risorse elettroniche per prelevare fondi dal paese. Comprendeva che la maggior parte del denaro veniva spostato a Hong Kong utilizzando le criptovalute.

La società del governo federale ha scoperto gli elementi di prova relativi al trasferimento di denaro e ha ghiacciato il valore di Rs 100 crore di risorse elettroniche. Comprendeva che ED guardava alla residenza di Sameer Mhatre a Mumbai mentre Nischal Shetty, un supervisore aggiuntivo di WazirX, sarebbe negli Emirati Arabi Uniti.

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Robert Simpson/ autore dell'articolo

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