速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの請求で凍結

ベストイン

キーバー

稼ぐ

16月XNUMX%

電報

コイガペイ

メールマガジン

毎日の暗号 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - 17

インドの暗号通貨取引所である WazirX は、実際に執行局 (ED) の監視下に置かれています。 最新の進歩では、ED は WazirX のディレクターの施設に見えました。

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - 19

ED Froze WazirX 8.13万ドルの銀行資産

記録によると、検索を実行した後、ED は実際に 64.67 億ルピー (約 8.13 万ドル) を超える銀行資産を凍結しました。 連邦政府の会社は、実際に、詐欺的なマネーロンダリングでスプリットセカンドローンAPP会社を支援する暗号システムに関与しています. それには、資金がオンラインの暗号資産によって購入され、移動されたことが含まれていました。

この膨大な情報に続いて、インドの国会議員である Pankaj Chaudhary 氏は、法執行局がインド外国為替管理法 (FEMA) に違反したとされる Wazirx に関連する 2 つの事例を調べていると話しました。

タイムズ オブ インディアによると、インディアナ州議員は、WazirX 間の仮想通貨の購入や自動車ローンの申請はブロックチェーンに記録されていないと主張しました。 これにより、インド企業の間で警報システムが強化されました。 ただし、正当化通知は、FEMA 対暗号システムの規定の下で提供されました。

これには、WazirX が 2.790 億 351 万ルピー (約 XNUMX 億 XNUMX 万ドル) を超える価値のある電子資産の外部補償をいくつかの正体不明の財布に有効にしたことが含まれていました。

トレンドストーリー

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - 21ビットコインの価格分析: 23,000 ドルを超える回復は、取引量が少ない中で持続可能か?ニュース 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - 23Tezos価格分析:XTZブルズは持続的な買い圧力の中で2.0ドルを目指すニュース 21a066a7d80e47ac129814​​2445b05bb25b - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - XNUMXリップル価格分析: XRP 再テスト 0.36 ドル近くの重要なサポート。 入場時間は?ニュース 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - 27ビットコイン価格分析:23,000ドル近くで苦戦しているため、BTCはまだ枯渇していませんニュース cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - 速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの罪で凍結 - 29イーサリアムの価格分析:ETHは統合を1,700ドル未満に拡大します。 逆さまですか?ニュース

暗号交換が有効なサードパーティの転送

しかし、追加の例では、関連する暗号交換により、国際的な個人が 3 つの暗号を別の暗号に変換できるようになったことが報告されています。 WazirX はさらに、FTX や Binance などのサードパーティの取引所からの送金を可能にしました。

執行局は、関連する貸し手が電子資産を利用して国外に資金を持ち出したことを強調しました。 現金のほとんどは、暗号通貨を利用して香港に移動することが含まれていました。

連邦政府の会社は、現金送金に関連する証拠のアイテムを発見し、100億ルピー相当の電子資産を凍結しました. それには、EDがムンバイにあるSameer Mhatreの住居に見え、WazirXの追加のスーパーバイザーであるNischal ShettyがUAEにいると主張されていることが含まれていました.

Binance取引所で暗号通貨を取引するすべてのトレーダーは、短期間で巨額の利益を上げるために、コインの価値が今後上昇することを知りたがっています。
この記事には手順が含まれています 次の「ポンプ」にいつ、どのコインが参加するかを知る方法について。 毎日、コミュニティ テレグラムチャンネル Crypto Pump Signals for Binance 今後の「ポンプ」に関する1〜2の無料信号を公開し、VIPコミュニティの主催者によって正常に完了した成功した「ポンプ」についてレポートします。
これらの取引シグナルは、Telegramチャネルで公開されたコインを購入した後、わずか数時間で5%から45%の利益を得るのに役立ちます。Crypto Pump Signals for Binance」。 これらのトレーディングシグナルを使用してすでに利益を上げていますか? そうでない場合は、試してみてください! 私たちはあなたに暗号通貨の取引で幸運を祈り、のVIPユーザーと同じ利益を受け取りたいと思っています Crypto Pump Signals for Binance チャンネル。
ロバートシンプソン/記事の著者

有名なトレーダーおよび金融市場の専門家。 テクニカル分析と株取引の分野における世界的権威のXNUMXつ。 彼の記事「Telegramチャネルからの内部情報を証券取引所での取引に使用する方法」は、国際的なベストセラーであり、初心者トレーダーにとって真のガイドとなっています。

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
コメントを残す