速報: 仮想通貨取引所 WazirX 銀行の資産がマネーロンダリングの請求で凍結

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インドの暗号通貨取引所である WazirX は、実際に執行局 (ED) の監視下に置かれています。 最新の進歩では、ED は WazirX のディレクターの施設に見えました。

ED Froze WazirX 8.13万ドルの銀行資産

記録によると、検索を実行した後、ED は実際に 64.67 億ルピー (約 8.13 万ドル) を超える銀行資産を凍結しました。 連邦政府の会社は、実際に、詐欺的なマネーロンダリングでスプリットセカンドローンAPP会社を支援する暗号システムに関与しています. それには、資金がオンラインの暗号資産によって購入され、移動されたことが含まれていました。

この膨大な情報に続いて、インドの国会議員である Pankaj Chaudhary 氏は、法執行局がインド外国為替管理法 (FEMA) に違反したとされる Wazirx に関連する 2 つの事例を調べていると話しました。

タイムズ オブ インディアによると、インディアナ州議員は、WazirX 間の仮想通貨の購入や自動車ローンの申請はブロックチェーンに記録されていないと主張しました。 これにより、インド企業の間で警報システムが強化されました。 ただし、正当化通知は、FEMA 対暗号システムの規定の下で提供されました。

これには、WazirX が 2.790 億 351 万ルピー (約 XNUMX 億 XNUMX 万ドル) を超える価値のある電子資産の外部補償をいくつかの正体不明の財布に有効にしたことが含まれていました。

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暗号交換が有効なサードパーティの転送

しかし、追加の例では、関連する暗号交換により、国際的な個人が 3 つの暗号を別の暗号に変換できるようになったことが報告されています。 WazirX はさらに、FTX や Binance などのサードパーティの取引所からの送金を可能にしました。

執行局は、関連する貸し手が電子資産を利用して国外に資金を持ち出したことを強調しました。 現金のほとんどは、暗号通貨を利用して香港に移動することが含まれていました。

連邦政府の会社は、現金送金に関連する証拠のアイテムを発見し、100億ルピー相当の電子資産を凍結しました. それには、EDがムンバイにあるSameer Mhatreの住居に見え、WazirXの追加のスーパーバイザーであるNischal ShettyがUAEにいると主張されていることが含まれていました.

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