Sulaužymas: kriptovaliutų biržos WazirX banko turtas įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių

Geriausias

Kyberis

uždirbti

16% balandis

Telegrama

Coingape

Naujienlaiškis

Kasdien kriptovaliuta 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 – laužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 17

Indijos kriptovaliutų birža „WazirX“ iš tikrųjų pateko į Vykdymo direktorato (ED) radarą. Pagal naujausius pasiekimus ED atrodė kaip WazirX direktoriaus patogumai.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a – laužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 19

ED užšaldė WazirX 8.13 mln. USD banko turto

Remiantis įrašais, atlikęs kratas ED iš tikrųjų įšaldė jų banko turtą, kurio vertė viršija 64.67 mln. rupijų (apie 8.13 mln. USD). Federalinės vyriausybės įmonė iš tikrųjų įtraukė kriptovaliutų sistemą, padedančią antrąją paskolų APP įmonėms plauti apgaulingus pinigus. Tai apėmė, kad lėšos buvo perkamos ir perkeliamos naudojant internetinį kriptovaliutų turtą.

Šią didžiulę informaciją sekė Indijos įstatymų leidėjas Pankajus Chaudhary, aptaręs, kad Vykdymo direktoratas tikrina 2 atvejus, susijusius su „Wazirx“ Tai tariamai pažeidė Indijos užsienio valiutos valdymo įstatymą (FEMA).

Kaip rašo „Times of India“, „Indiana Lawmaker“ teigė, kad kriptovaliutų pirkimai tarp „WazirX“ ir automobilio paskolos paraiškos nebuvo užfiksuoti blokų grandinėse. Tai padidino signalizacijos sistemą tarp Indijos įmonių. Tačiau pagrįstas pranešimas buvo pateiktas pagal FEMA ir kriptovaliutų sistemos nuostatas.

Tai apėmė, kad „WazirX“ leido išoriniam kompensavimui už elektroninį turtą, kurio vertė viršija 2.790 milijardų rupijų (apie 351 mln. USD), kai kuriems nenustatytiems piniginiams.

Mados istorijos

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 – laužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 21Bitcoin kainų analizė: ar atkūrimas virš 23,000 XNUMX USD yra tvarus esant mažoms apimtims?Naujienos 4d119466f99da8b30644862b649bc121 – Sulaužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 23„Tezos“ kainų analizė: „XTZ Bulls“ siekia 2.0 USD dėl nuolatinio pirkimo spaudimoNaujienos 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b – Sulaužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 25Ripple kainų analizė: XRP pakartotinis testavimas esminis palaikymas beveik 0.36 USD; Laikas įeiti?Naujienos 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c – laužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 27Bitcoin kainų analizė: BTC vis dar nėra iš medžio, nes kovoja beveik 23,000 XNUMX USDNaujienos cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c – laužymas: kriptovaliutų birža WazirX banko turtas, įšaldytas dėl pinigų plovimo mokesčių – 29Ethereum kainų analizė: ETH išplečia konsolidaciją žemiau 1,700 USD; Ar Upside Baigėsi?Naujienos

Kripto keitimas įgalino trečiųjų šalių pervedimus

Tačiau pranešama, kad kitu atveju susijęs kriptovaliutų keitimas leido tarptautiniams asmenims pakeisti vieną kriptovaliutą į papildomą. WazirX papildomai įgalino pervedimus iš trečiųjų šalių mainų, tokių kaip FTX ir Binance.

Vykdymo direkcija pabrėžė, kad susijęs skolintojas panaudojo elektroninį turtą, kad išvežtų lėšas iš šalies. Tai apėmė, kad didžioji dalis grynųjų pinigų perkeliama į Honkongą naudojant kriptovaliutas.

Federalinės vyriausybės įmonė aptiko įrodymų, susijusių su grynųjų pinigų pervedimu, taip pat apledėjo 100 mln. Rs vertės elektroninio turto. Tai apėmė, kad ED atrodė kaip Sameer Mhatre rezidencija Mumbajuje, o Nischal Shetty, papildomas WazirX prižiūrėtojas, yra JAE.

Kiekvienas prekybininkas, prekiaujantis kriptovaliuta „Binance“ biržoje, nori sužinoti apie būsimą monetų vertės pumpavimą, kad per trumpą laiką gautų didžiulį pelną.
Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip sužinoti, kada ir kuri moneta dalyvaus kitame „Siurblyje“. Kiekvieną dieną bendruomenė veikia Telegramos kanalas Crypto Pump Signals for Binance skelbia 1-2 nemokamus signalus apie būsimą „Pump“ ir pranešimus apie sėkmingus „Pump“, kuriuos sėkmingai užbaigė VIP bendruomenės organizatoriai.
Šie prekybos signalai padeda uždirbti nuo 5% iki 45% pelno vos per kelias valandas įsigijus „Telegram“ kanale paskelbtas monetas “Crypto Pump Signals for Binance“. Ar jau gaunate pelną naudodami šiuos prekybos signalus? Jei ne, tada pabandykite! Linkime sėkmės prekiaujant kriptovaliutomis ir norime gauti tokį patį pelną kaip ir VIP vartotojai Crypto Pump Signals for Binance kanalą.
Robertas Simpsonas/ straipsnio autorius

Žinomas prekybininkas ir finansų rinkos ekspertas. Vienas iš pasaulio autoritetų techninės analizės ir akcijų prekybos srityje. Jo straipsnis „Kaip panaudoti viešai neatskleistą informaciją iš Telegram kanalų prekybai biržoje“ tapo tarptautiniu bestseleriu ir tikru vadovu pradedantiesiems prekiautojams.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Palikti atsakymą