Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank-activa bevroren over witwaskosten

Beste in

Trending tokens

Kyber

Verdienen

16% APR

Telegram

Coingapé

Nieuwsbrief

Dagelijkse cryptografie

De Indiase Cryptocurrency Exchange, WazirX, is daadwerkelijk onder de radar van het Enforcement Directorate (ED) geland. In de meest up-to-date ontwikkelingen zag de ED eruit als de faciliteiten van de directeur van WazirX.

ED bevroor WazirX $ 8.13 miljoen banktegoeden

Volgens gegevens heeft de ED na het uitvoeren van de zoekopdrachten hun banktegoeden ter waarde van meer dan Rs 64.67 crores (ongeveer $ 8.13 miljoen) bevroren. Het federale overheidsbedrijf heeft het crypto-systeem in feite betrokken bij het helpen van lening-app-bedrijven in een fractie van een seconde bij het witwassen van bedrieglijk geld. Het omvatte dat de fondsen zowel werden gekocht als verplaatst door middel van online crypto-activa.

Deze enorme informatie volgde de Indiase wetgever, Pankaj Chaudhary, die besprak dat het handhavingsdirectoraat 2 gevallen controleert met betrekking tot de Wazirx. Het zou de Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA) hebben overtreden.

Volgens de Times of India beweerde Indiana Lawmaker dat crypto-aankopen tussen WazirX en de aanvraag voor een autolening niet op de blockchains waren geplakt. Dit verhoogde een alarmsysteem onder de Indiase bedrijven. Er werd echter een gegronde melding gedaan onder de bepalingen van de FEMA versus het cryptosysteem.

Het omvatte dat WazirX externe compensatie mogelijk maakte van elektronische activa ter waarde van meer dan Rs 2.790 crore (ongeveer $ 351 miljoen) aan een aantal niet-geïdentificeerde portemonnees.

Trending verhalen

Bitcoin-prijsanalyse: is herstel boven $ 23,000 duurzaam bij lage volumes?Nieuws Prijsanalyse Tezos: XTZ Bulls streeft naar $ 2.0 te midden van aanhoudende koopdrukNieuws Ripple-prijsanalyse: XRP hertest cruciale ondersteuning in de buurt van $ 0.36; Tijd om binnen te komen?Nieuws Bitcoin-prijsanalyse: BTC is nog steeds niet uit hout, aangezien de strijd bijna $ 23,000 bedraagtNieuws Ethereum-prijsanalyse: ETH breidt consolidatie uit onder $ 1,700; Is ondersteboven?Nieuws

Crypto-uitwisseling ingeschakelde overdrachten van derden

Er wordt echter gemeld dat in een ander geval de betrokken crypto-uitwisseling internationale individuen in staat stelde om één cryptovaluta om te zetten in een andere. WazirX maakte bovendien overdrachten van externe beurzen zoals FTX en Binance mogelijk.

Het directoraat Handhaving benadrukte dat de betrokken geldschieter de elektronische activa gebruikte om geld het land uit te halen. Het omvatte dat het grootste deel van het geld naar Hong Kong wordt verplaatst door gebruik te maken van cryptocurrencies.

Het federale overheidsbedrijf ontdekte de bewijsstukken met betrekking tot de geldoverdracht en bevroor de Rs 100 crore aan elektronische activa. Het omvatte dat ED naar de woning van Sameer Mhatre in Mumbai keek, terwijl Nischal Shetty, een extra supervisor van WazirX, zich in de VAE zou bevinden.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat instructies over hoe u kunt zien wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag, de gemeenschap op Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de komende "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-gemeenschap.

Deze handelssignalen helpen om binnen een paar uur na aankoop van de op het Telegram-kanaal gepubliceerde munten van 5% tot 45% winst te maken "Crypto Pump Signals for Binance”. Maakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! We wensen je veel succes met het verhandelen van cryptocurrency en willen dezelfde winst ontvangen als VIP-gebruikers van de Crypto Pump Signals for Binance kanaal.