Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking

Best i

Kyber

Tjen

16% APR

Telegram

Coingape

Nyhetsbrev

Daglig krypto 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank-eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking av penger - 17

Den indiske kryptovalutabørsen, WazirX, har faktisk landet under radaren til Enforcement Directorate (ED). I de mest oppdaterte fremskritt, så ED fasilitetene til WazirXs direktør.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking av penger - 19

ED Frøs WazirX $8.13 millioner bankeiendeler

Ifølge opptegnelser, etter å ha utført søkene, har ED faktisk frosset bankeiendelene deres verdt over Rs 64.67 crores (ca. $8.13 millioner). Det føderale regjeringsselskapet har faktisk involvert kryptosystemet for å hjelpe Låne APP-selskaper på delt sekund med hvitvasking av svikefulle penger. Det inkluderte at midlene ble kjøpt så vel som flyttet ved hjelp av online kryptoaktiva.

Denne enorme informasjonen fulgte indisk lovgiver, Pankaj Chaudhary diskuterte at håndhevingsdirektoratet sjekker ut 2 tilfeller knyttet til Wazirx. Det skal ha brutt den indiske valutaforvaltningsloven (FEMA).

I følge Times of India hevdet Indiana Lawmaker at kryptokjøp mellom WazirX og billånssøknaden ikke ble tapet på blokkjedene. Dette hevet et alarmsystem blant de indiske firmaene. Begrunnelse varsling ble imidlertid gitt under bestemmelsene til FEMA versus kryptosystemet.

Den inkluderte at WazirX muliggjorde ekstern kompensasjon av elektroniske eiendeler verdt over Rs 2.790 crore (ca. $351 millioner) til noen uidentifiserte vesker.

Trending Stories

09Bitcoin-prisanalyse: Er gjenoppretting over $23,000 XNUMX bærekraftig blant lave volumer?Nyheter 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking av penger - 23Tezos-prisanalyse: XTZ Bulls sikter på $2.0 midt i et vedvarende kjøpspressNyheter 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking av penger - 25Ripple Price Analyse: XRP Retest Crucial Support Nær $0.36; På tide å gå inn?Nyheter 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking av penger - 27Bitcoin-prisanalyse: BTC er fortsatt ikke tom for tre som sliter nær $23,000 XNUMXNyheter cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Eiendeler frosset over gebyrer for hvitvasking av penger - 29Ethereum-prisanalyse: ETH utvider konsolidering til under $1,700; Er oppsiden over?Nyheter

Kryptoutveksling muliggjorde tredjepartsoverføringer

Imidlertid rapporteres det at i et ekstra tilfelle gjorde den impliserte kryptoutvekslingen det mulig for internasjonale individer å transformere en krypto til en ekstra. WazirX muliggjorde i tillegg overføringer fra tredjepartsbørser som FTX så vel som Binance.

Håndhevingsdirektoratet fremhevet at den involverte långiveren brukte de elektroniske eiendelene for å ta midler ut av landet. Det inkluderte at mesteparten av kontantene flyttes til Hong Kong ved å bruke kryptovalutaer.

Det føderale regjeringsselskapet oppdaget bevisene knyttet til kontantoverføringen, samt iset opp de vel verdt Rs 100 crore av elektroniske eiendeler. Det inkluderte at ED så Sameer Mhatres bolig i Mumbai mens Nischal Shetty, en ekstra veileder for WazirX hevdes å være i UAE.

Hver næringsdrivende som handler kryptovaluta på Binance-børsen, vil vite om den kommende innpumpingen av myntenes verdi for å tjene store fortjenester på kort tid.
Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du finner ut når og hvilken mynt som skal delta i neste "Pumpe". Hver dag, samfunnet på Telegramkanal Crypto Pump Signals for Binance publiserer 1-2 gratis signaler om den kommende "Pumpen" og rapporter om vellykkede "Pumps" som har blitt fullført av arrangørene av VIP-samfunnet.
Disse handelssignalene bidrar til å tjene fra 5% til 45% fortjeneste på bare noen få timer etter kjøp av myntene som er publisert på Telegram -kanalen "Crypto Pump Signals for Binance”. Tjener du allerede på å bruke disse handelssignalene? Hvis ikke, så prøv det! Vi ønsker deg lykke til med handel med kryptovaluta og ønsker å få samme fortjeneste som VIP -brukere av Crypto Pump Signals for Binance kanal.
Robert Simpson/ forfatter av artikkelen

Anerkjent trader og finansmarkedsekspert. En av verdens myndigheter innen teknisk analyse og aksjehandel. Artikkelen hans «Hvordan bruke innsideinformasjon fra Telegram-kanaler for handel på børsen» har blitt en internasjonal bestselger og en ekte guide for nybegynnere.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Legg igjen en kommentar