Violação: Polícia chinesa de Zunyi prende 100 pessoas em um caso de criptografia de lavagem de dinheiro de US $ 130 milhões

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Ledger 76911782f1abc2e791e84c7d32aeca20 - Violação: Polícia chinesa de Zunyi prende 100 pessoas em um caso de criptografia de lavagem de dinheiro de $ 130 milhões - 7 By Palácio Malhotra Publicado 3 horas antes Atualizado 3 horas antes

A atualização mais recente na proibição de criptografia chinesa viu o Departamento de Segurança Pública da cidade de Zunyi apreender quase 100 pensamentos por estar entre os maiores ruídos de lavagem de dinheiro online, totalizando até 800 milhões de yuans, ou seja, US $ 130 milhões em dinheiro lavado. Além disso, a polícia expôs que a gangue de lavagem de dinheiro fez uso de titãs do câmbio como Huobi, Okex, bem como Binance para estabelecer contas, bem como realizar o roubo.

O Departamento de Segurança Pública da cidade de Zunyi, em parceria com o Ministério de Segurança Pública, produziu a pressão de trabalho antifraude, sob o codinome “& ldquo; 7.22 & rdquo ;. Junto com as 100 ideias para a fraude de lavagem de dinheiro de $ 130 milhões, a pressão do trabalho revelou 332 situações de fraude em telecomunicações que aconteceram em todo o país. De acordo com as autoridades, o custo da camuflagem foi de até 9.56 milhões de yuans, além do valor dos bens vinculados, que foi apurado em mais de 3 milhões de yuans. Além disso, as autoridades também confiscaram 51 telefones celulares, 15 sistemas de computador, bem como 511 cartões de cobrança, consistindo na transferência de receita de lavagem de dinheiro de 800 milhões de yuans.

“& Ldquo; Transação de contas, providencie o uso de mais de 500 cartões de cobrança, utilize uma nova técnica de lavagem de dinheiro para reduzir, bem como ofereça dinheiro online, reúna dinheiro roubado de fraude de telecomunicações, realize atos criminosos, como esconder lucros criminosos, lucros criminosos, e assim por diante, bem como passaram por muito tempo a gangue '& rsquo; s leis Múltiplos ajustes de cartão, bem como transferências, transferências de pequenas quantias, bem como várias outras abordagens, na verdade evitaram exames por órgãos de segurança pública e órgãos de segurança, bem como o controle de instituições financeiras. ”& rdquo ;, O jornalista chinês Colin Wu especificou as atividades criminosas extremamente divididas dedicadas pela quadrilha de lavagem de dinheiro.

Autoridades chinesas estão rastreando endereços IP

China '& rsquo; s tirânico governo federal tem realmente tomado medidas severas para impor uma restrição total às tarefas de criptomoeda no país. Coingape '& rsquo; A cobertura de seguro atual expôs que o governo federal chinês está rastreando endereços IP também para impedir tarefas de mineração de criptografia imorais no país. Colin Wu expôs um papel especial e impressionante, uma folha da Shanghai Telecom que empregava o endereço IP, além do tipo de criptomoeda que estava sendo extraído pelo endereço.

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Robert Simpson/ autor do artigo

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