Breaking: Crypto Exchange ativos do banco WazirX congelados por acusações de lavagem de dinheiro

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Criptografia diária

A Indian Cryptocurrency Exchange, WazirX, na verdade, caiu sob o radar da Direcção de Execução (ED). Nos avanços mais atualizados, o ED olhou para as instalações do Diretor do WazirX.

ED Froze WazirX $ 8.13 milhões de ativos bancários

De acordo com os registros, depois de realizar as buscas, o ED realmente congelou seus ativos bancários no valor de mais de Rs 64.67 crores (aproximadamente US $ 8.13 milhões). A empresa do governo federal realmente implicou o sistema criptográfico de ajudar as empresas de aplicativos de empréstimos a dividir o segundo na lavagem de dinheiro fraudulento. Incluía que os fundos estavam sendo comprados e movidos por meio de ativos criptográficos online.

Esta grande informação seguiu o legislador indiano, Pankaj Chaudhary disse que o Diretório de Execução está verificando duas instâncias relacionadas ao Wazirx. Ele supostamente violou a Lei de Gestão de Câmbios da Índia (FEMA).

De acordo com o Times of India, o Indiana Lawmaker alegou que as compras de criptomoedas entre o WazirX e o pedido de empréstimo de carro não foram gravados nas blockchains. Isso elevou um sistema de alarme entre as empresas indianas. No entanto, a notificação justificada foi fornecida sob as estipulações da FEMA versus o sistema de criptografia.

Incluiu que o WazirX permitiu a compensação externa de ativos eletrônicos no valor de Rs 2.790 crore (aproximadamente US $ 351 milhões) para algumas bolsas não identificadas.

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Transferências de terceiros habilitadas para troca de criptografia

No entanto, está sendo relatado que, em uma instância adicional, a troca de criptomoedas implicada permitiu que indivíduos internacionais transformassem uma criptomoeda em outra. O WazirX também permitiu transferências de exchanges de terceiros, como FTX e Binance.

A Direcção de Execução destacou que o credor implicado utilizou os activos electrónicos para retirar fundos do país. Incluiu que a maior parte do dinheiro é movida para Hong Kong utilizando criptomoedas.

A empresa do governo federal descobriu os itens de prova relativos à transferência de dinheiro e congelou os Rs 100 crore bem no valor de ativos eletrônicos. Ele incluiu que ED olhou para a residência de Sameer Mhatre em Mumbai, enquanto Nischal Shetty, um supervisor adicional de WazirX, está nos Emirados Árabes Unidos.

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