Breaking: Crypto Exchange ativos do banco WazirX congelados por acusações de lavagem de dinheiro

Melhor em

Kyber

Ganhar

16% APR

Telegram

Coingape

Newsletter

Criptografia diária 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 17

A Indian Cryptocurrency Exchange, WazirX, na verdade, caiu sob o radar da Direcção de Execução (ED). Nos avanços mais atualizados, o ED olhou para as instalações do Diretor do WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 19

ED Froze WazirX $ 8.13 milhões de ativos bancários

De acordo com os registros, depois de realizar as buscas, o ED realmente congelou seus ativos bancários no valor de mais de Rs 64.67 crores (aproximadamente US $ 8.13 milhões). A empresa do governo federal realmente implicou o sistema criptográfico de ajudar as empresas de aplicativos de empréstimos a dividir o segundo na lavagem de dinheiro fraudulento. Incluía que os fundos estavam sendo comprados e movidos por meio de ativos criptográficos online.

Esta grande informação seguiu o legislador indiano, Pankaj Chaudhary disse que o Diretório de Execução está verificando duas instâncias relacionadas ao Wazirx. Ele supostamente violou a Lei de Gestão de Câmbios da Índia (FEMA).

De acordo com o Times of India, o Indiana Lawmaker alegou que as compras de criptomoedas entre o WazirX e o pedido de empréstimo de carro não foram gravados nas blockchains. Isso elevou um sistema de alarme entre as empresas indianas. No entanto, a notificação justificada foi fornecida sob as estipulações da FEMA versus o sistema de criptografia.

Incluiu que o WazirX permitiu a compensação externa de ativos eletrônicos no valor de Rs 2.790 crore (aproximadamente US $ 351 milhões) para algumas bolsas não identificadas.

Histórias de tendências

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 21Análise de preço do Bitcoin: a recuperação acima de US$ 23,000 é sustentável em meio a baixos volumes?News 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 23Análise de preços da Tezos: XTZ Bulls visa US $ 2.0 em meio à pressão de compra sustentadaNews 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 25Análise de Preço Ripple: XRP Retesta Suporte Crucial Perto de US$ 0.36; Hora de entrar?News 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 27Análise de preço do Bitcoin: o BTC ainda não está fora de madeira enquanto luta perto de US $ 23,000News cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Breaking: Crypto Exchange Ativos do Banco WazirX Congelados Sobre Taxas de Lavagem de Dinheiro - 29Análise de preço do Ethereum: ETH estende consolidação abaixo de US$ 1,700; Acabou a virada?News

Transferências de terceiros habilitadas para troca de criptografia

No entanto, está sendo relatado que, em uma instância adicional, a troca de criptomoedas implicada permitiu que indivíduos internacionais transformassem uma criptomoeda em outra. O WazirX também permitiu transferências de exchanges de terceiros, como FTX e Binance.

A Direcção de Execução destacou que o credor implicado utilizou os activos electrónicos para retirar fundos do país. Incluiu que a maior parte do dinheiro é movida para Hong Kong utilizando criptomoedas.

A empresa do governo federal descobriu os itens de prova relativos à transferência de dinheiro e congelou os Rs 100 crore bem no valor de ativos eletrônicos. Ele incluiu que ED olhou para a residência de Sameer Mhatre em Mumbai, enquanto Nischal Shetty, um supervisor adicional de WazirX, está nos Emirados Árabes Unidos.

Todo negociante que negocia criptomoeda na bolsa Binance quer saber sobre o próximo aumento no valor das moedas, a fim de obter grandes lucros em um curto período de tempo.
Este artigo contém instruções sobre como saber quando e que moeda participará na próxima “Bomba”. Todos os dias, a comunidade em Canal Telegram Crypto Pump Signals for Binance publica 1-2 sinais gratuitos sobre a próxima “Bomba” e relatórios sobre “Bombas” bem-sucedidas que foram concluídas com sucesso pelos organizadores da comunidade VIP.
Esses sinais de negociação ajudam a ganhar de 5% a 45% de lucro em apenas algumas horas após a compra das moedas publicadas no canal Telegram “Crypto Pump Signals for Binance”. Você já está obtendo lucro usando esses sinais de negociação? Se não, tente! Desejamos-lhe boa sorte na negociação de criptomoedas e desejamos receber o mesmo lucro que os usuários VIP do Crypto Pump Signals for Binance canal.
Robert Simpson/ autor do artigo

Negociante de renome e especialista no mercado financeiro. Uma das autoridades mundiais na área de análise técnica e negociação de ações. Seu artigo "Como usar informações privilegiadas dos canais do Telegram para negociar na bolsa de valores" tornou-se um best-seller internacional e um verdadeiro guia para operadores novatos.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Deixe um comentário