Взлом: криптобиржа WazirX Банковские активы заморожены из-за обвинений в отмывании денег

Лучшее в

Kyber

зарабатывать

16% годовых

Telegram

Coingape

Подписка на новости

Ежедневная крипта 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 – Нарушение: банковские активы криптобиржи WazirX заморожены из-за обвинений в отмывании денег – 17

Индийская криптовалютная биржа WazirX фактически попала под прицел Управления по обеспечению соблюдения (ED). В самых последних достижениях ED выглядел как возможности директора WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Нарушение: банковские активы криптобиржи WazirX заморожены из-за обвинений в отмывании денег - 19

ED Froze WazirX Банковские активы на $8.13 млн

Согласно записям, после проведения обысков ED фактически заморозил свои банковские активы на сумму более 64.67 крор рупий (примерно 8.13 миллиона долларов). Федеральная государственная компания фактически вовлекла криптографическую систему, помогающую компаниям, предоставляющим ссудные приложения, в отмывании мошеннических денег. Это включало в себя то, что средства покупались, а также перемещались с помощью онлайн-криптоактивов.

Эта обширная информация последовала за индийским законодателем Панкаджем Чаудхари, который заявил, что Управление по обеспечению соблюдения проверяет два случая, касающихся Wazirx. Он якобы нарушил Закон Индии об управлении иностранной валютой (FEMA).

Согласно Times of India, законодатель из Индианы заявил, что покупки криптовалюты между WazirX, а также заявка на получение автокредита не были записаны в блокчейне. Это вызвало тревогу среди индийских фирм. Тем не менее, обоснованное уведомление было предоставлено в соответствии с положениями FEMA в отношении криптосистемы.

Он включал в себя то, что WazirX разрешил внешнюю компенсацию электронных активов на сумму более 2.790 крор рупий (около 351 миллиона долларов) на некоторые неустановленные кошельки.

Актуальные истории

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 — Нарушение: банковские активы Crypto Exchange WazirX заморожены из-за обвинений в отмывании денег — 21Анализ цен на биткойны: устойчиво ли восстановление выше 23,000 XNUMX долларов на фоне низких объемов?Новости 4d119466f99da8b30644862b649bc121 — Взлом: банковские активы криптобиржи WazirX заморожены из-за обвинений в отмывании денег — 23Ценовой анализ Tezos: XTZ Bulls стремится к $2.0 на фоне постоянного давления покупателейНовости 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b — Нарушение: банковские активы криптобиржи WazirX заморожены из-за обвинений в отмывании денег — 25Анализ цен Ripple: XRP повторно тестирует ключевую поддержку около $0.36; Время войти?Новости 01550Анализ цен на биткойны: BTC все еще не иссяк, поскольку борется за $23,000 XNUMXНовости cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Взлом: банковские активы Crypto Exchange WazirX заморожены из-за обвинений в отмывании денег - 29Анализ цен на Ethereum: ETH продлевает консолидацию ниже $1,700; Верх окончен?Новости

Криптовалютная биржа включила сторонние переводы

Тем не менее, сообщается, что в другом случае предполагаемый крипто-обмен позволил иностранным лицам преобразовать одну криптографию в другую. WazirX дополнительно поддерживает переводы со сторонних бирж, таких как FTX и Binance.

Управление правоприменения подчеркнуло, что замешанный кредитор использовал электронные активы для вывода средств из страны. В нем говорилось, что большая часть наличных денег перемещается в Гонконг с использованием криптовалют.

Федеральная государственная компания обнаружила доказательства, относящиеся к денежному переводу, а также заблокировала электронные активы на сумму 100 крор рупий. В нем говорилось, что ED осмотрел резиденцию Самира Мхатре в Мумбаи, в то время как Нишал Шетти, дополнительный руководитель WazirX, как утверждается, находится в ОАЭ.

Каждый трейдер, торгующий криптовалютой на бирже Binance, хочет знать о предстоящем повышении стоимости монет, чтобы получить огромную прибыль за короткий период времени.
Эта статья содержит инструкции о том, как узнать, когда и какая монета будет участвовать в следующей «Помпе». Каждый день сообщество на Канал Telegram Crypto Pump Signals for Binance публикует 1-2 бесплатных сигнала о грядущем «Насосе» и отчеты об успешных «Насосах», которые успешно прошли организаторы VIP-сообщества.
Эти торговые сигналы помогают заработать от 5% до 45% прибыли всего за несколько часов после покупки монет, опубликованных на канале Telegram »Crypto Pump Signals for Binance». Вы уже получаете прибыль, используя эти торговые сигналы? Если нет, то попробуйте! Желаем вам удачи в торговле криптовалютой и желаем получать такую ​​же прибыль, как и VIP-пользователи Crypto Pump Signals for Binance канал.
Роберт Симпсон/ автор статьи

Известный трейдер и эксперт финансового рынка. Один из мировых авторитетов в области технического анализа и биржевой торговли. Его статья «Как использовать инсайдерскую информацию из каналов Telegram для торговли на бирже» стала международным бестселлером и настоящим руководством для начинающих трейдеров.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Оставьте комментарий