Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets zmrazené cez poplatky za pranie špinavých peňazí

Najlepšie v

kyber

Zarobiť

16% RPMN

telegram

Coingape

Prihlás sa na odber Newslettra

Denná kryptomena 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 – Breaking: Crypto Exchange Bankové aktíva WazirX zmrazené v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 17

Indická kryptomenová burza WazirX sa skutočne dostala pod radar Riaditeľstva presadzovania práva (ED). V najaktuálnejších vylepšeniach sa ED pozrel na zariadenia riaditeľa WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a – Breaking: Crypto Exchange Bankové aktíva WazirX zmrazené v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 19

ED zmrazilo bankové aktíva WazirX vo výške 8.13 milióna dolárov

Podľa záznamov, po vykonaní prehliadok, ED skutočne zmrazil ich bankové aktíva v hodnote viac ako 64.67 milióna rupií (približne 8.13 milióna dolárov). Federálna vládna spoločnosť v skutočnosti zapojila kryptosystém, ktorý pomáha rozdeliť druhé úverové APP spoločnosti do prania klamlivých peňazí. Zahŕňalo to, že finančné prostriedky sa kupovali, ako aj presúvali prostredníctvom online krypto aktív.

Tieto obrovské informácie nasledovali indický zákonodarca Pankaj Chaudhary, ktorý diskutoval o tom, že Riaditeľstvo pre presadzovanie práva preveruje 2 prípady týkajúce sa Wazirx Údajne porušilo indický zákon o riadení devíz (FEMA).

Podľa Times of India zákonodarca štátu Indiana tvrdil, že nákupy kryptomien medzi WazirX, ako aj žiadosť o pôžičku na auto neboli na blockchaine zaznamenané. To zvýšilo poplašný systém medzi indickými firmami. Oprávnené oznámenie však bolo poskytnuté podľa ustanovení FEMA oproti kryptosystému.

Zahŕňalo to, že WazirX umožnil externú kompenzáciu elektronických aktív v hodnote viac ako 2.790 miliónov rupií (približne 351 miliónov dolárov) do niektorých neidentifikovaných peňaženiek.

Trendy príbehy

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 – Breaking: Crypto Exchange Bankový majetok WazirX zmrazený v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 21Analýza ceny bitcoinu: Je obnova nad 23,000 XNUMX USD udržateľná pri nízkych objemoch?Novinky 4d119466f99da8b30644862b649bc121 – Breaking: Crypto Exchange Bankové aktíva WazirX zmrazené v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 23Analýza ceny Tezos: Cieľom XTZ Bulls je dosiahnuť 2.0 USD uprostred trvalého nákupného tlakuNovinky 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b – Breaking: Crypto Exchange Bankové aktíva WazirX zmrazené v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 25Analýza ceny zvlnenia: XRP znovu otestuje kľúčovú podporu v blízkosti 0.36 USD; Čas vstúpiť?Novinky 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c – Breaking: Crypto Exchange Bankové aktíva WazirX zmrazené v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 27Analýza ceny bitcoinov: BTC stále nie je z dreva, pretože bojuje v blízkosti 23,000 XNUMX USDNovinky cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c – Breaking: Crypto Exchange Bankové aktíva WazirX zmrazené v dôsledku poplatkov za pranie špinavých peňazí – 29Analýza ceny Etherea: ETH rozširuje konsolidáciu pod 1,700 XNUMX USD; Je Upside Over?Novinky

Výmena kryptomien umožňuje prevody tretích strán

Uvádza sa však, že v ďalšom prípade implikovaná výmena kryptomien umožnila medzinárodným jednotlivcom transformovať jednu kryptomenu na ďalšiu. WazirX navyše umožnil prevody z búrz tretích strán, ako je FTX a Binance.

Riaditeľstvo pre presadzovanie práva zdôraznilo, že zapletený veriteľ využil elektronické aktíva na vyvedenie finančných prostriedkov z krajiny. Zahŕňalo to, že väčšina hotovosti sa presúva do Hongkongu pomocou kryptomien.

Federálna vládna spoločnosť objavila dôkazy týkajúce sa prevodu hotovosti, ako aj zamrazila elektronické aktíva v hodnote 100 miliónov rupií. Zahŕňalo to, že ED vyzeral ako sídlo Sameera Mhatreho v Bombaji, zatiaľ čo Nischal Shetty, ďalší dozorca WazirX, sa údajne nachádza v Spojených arabských emirátoch.

Každý obchodník, ktorý obchoduje s kryptomenami na burze Binance, chce vedieť o nadchádzajúcom napumpovaní hodnoty coinov, aby dosiahol v krátkom časovom období obrovské zisky.
Tento článok obsahuje pokyny o tom, ako zistiť, kedy a ktorá minca sa zúčastní ďalšej „pumpy“. Komunita každý deň Kanál telegramu Crypto Pump Signals for Binance zverejňuje 1–2 bezplatné signály o pripravovanej „pumpe“ a správy o úspešných „pumpech“, ktoré organizátori VIP komunity úspešne dokončili.
Tieto obchodné signály pomáhajú zarobiť 5% až 45% zisk len niekoľko hodín po nákupe mincí uverejnených na telegramovom kanáli “Crypto Pump Signals for Binance“. Už vytvárate zisk pomocou týchto obchodných signálov? Ak nie, tak to vyskúšajte! Prajeme vám veľa šťastia pri obchodovaní s kryptomenami a prajeme vám, aby ste získali rovnaký zisk ako VIP používatelia Crypto Pump Signals for Binance kanála.
robert simpson/ autor článku

Renomovaný obchodník a odborník na finančný trh. Jedna zo svetových autorít v oblasti technickej analýzy a obchodovania s akciami. Jeho článok „Ako používať interné informácie z kanálov Telegram na obchodovanie na burze“ sa stal medzinárodným bestsellerom a skutočným sprievodcom pre začínajúcich obchodníkov.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Nechaj odpoveď