Prelomno: Sredstva banke kripto borze WazirX zamrznjena zaradi obtožb pranja denarja

Najboljši v

Kyber

Zaslužite

16% APR

Telegram

Coingape

Novice

Dnevna kripto 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Krivo: Sredstva banke kripto borze WazirX zamrznjena zaradi obtožb pranja denarja - 17

Indijska borza kriptovalut WazirX je dejansko pristala pod radarjem Direktorata za izvrševanje (ED). V najsodobnejših napredkih je ED izgledal kot objekti direktorja WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Krivo: Zamrznjena sredstva banke kripto borze WazirX zaradi obtožb pranja denarja - 19

ED Froze WazirX 8.13 milijona dolarjev bančnih sredstev

Glede na zapise je ED po opravljenih preiskavah dejansko zamrznil njihova bančna sredstva v vrednosti več kot 64.67 kron Rs (približno 8.13 milijona USD). Družba zvezne vlade je dejansko vpletla kripto sistem, ki pomaga podjetjem split second Loan APP pri pranju goljufivega denarja. Vključevalo je, da so se sredstva kupovala in premikala s pomočjo spletnih kripto sredstev.

Te ogromne informacije so sledile temu, da je indijski zakonodajalec Pankaj Chaudhary razpravljal o tem, da direktorat za izvrševanje preverja 2 primera, ki se nanašata na Wazirx. Domnevno je kršil indijski zakon o upravljanju deviznih tečajev (FEMA).

Glede na Times of India je zakonodajalec iz Indiane trdil, da nakupi kriptovalut med WazirX in vloga za posojilo za avto niso bili posneti na verigah blokov. To je dvignilo alarmni sistem med indijskimi podjetji. Vendar je bilo upravičeno obvestilo zagotovljeno v skladu z določili FEMA v primerjavi s kripto sistemom.

Vključevalo je, da je WazirX omogočil zunanjo kompenzacijo elektronskih sredstev v vrednosti več kot 2.790 milijonov rupij (približno 351 milijonov dolarjev) nekaterim neidentificiranim denarnicam.

Trending Zgodbe

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Krivo: Sredstva banke kripto borze WazirX zamrznjena zaradi obtožb pranja denarja - 21Analiza cen bitcoinov: ali je okrevanje nad 23,000 USD ob nizkih količinah vzdržno?Novice 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Krivo: Zamrznjena sredstva banke kripto borze WazirX zaradi obtožb pranja denarja - 23Analiza cen Tezos: XTZ Bulls cilja na 2.0 USD ob vztrajnem nakupovalnem pritiskuNovice 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Krivo: Zamrznjena sredstva banke kripto borze WazirX zaradi obtožb pranja denarja - 25Analiza cen Ripple: Ponovni test XRP Ključna podpora blizu 0.36 USD; Čas za vstop?Novice 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Krivo: Zamrznjena sredstva banke kripto borze WazirX zaradi obtožb pranja denarja - 27Analiza cene bitcoinov: BTC še vedno ni iz lesa, saj se bori blizu 23,000 $Novice cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Krivo: Zamrznjena sredstva banke kripto borze WazirX zaradi obtožb pranja denarja - 29Analiza cene Ethereuma: ETH podaljšuje konsolidacijo pod 1,700 $; Ali je na glavo?Novice

Kripto izmenjava omogoča prenose tretjih oseb

Vendar pa poročajo, da je v drugem primeru vpletena kripto izmenjava mednarodnim posameznikom omogočila preoblikovanje ene kripto v drugo. WazirX je dodatno omogočil prenose z borz tretjih oseb, kot sta FTX in Binance.

Direktorat za izvrševanje je poudaril, da je vpleteni posojilodajalec uporabil elektronska sredstva za prenos sredstev iz države. Vključevalo je, da se večina gotovine premakne v Hongkong z uporabo kriptovalut.

Zvezna vladna družba je odkrila elemente dokazov, ki se nanašajo na prenos gotovine, in zaledenila elektronsko premoženje v vrednosti 100 milijonov Rs. Vključevalo je, da si je ED ogledal rezidenco Sameerja Mhatreja v Mumbaju, medtem ko naj bi bil Nischal Shetty, dodatni nadzornik WazirX, v ZAE.

Vsak trgovec, ki trguje s kriptovalutami na borzi Binance, želi vedeti o prihajajočem črpanju vrednosti kovancev, da bi v kratkem času ustvaril ogromne dobičke.
Ta članek vsebuje navodila o tem, kako ugotoviti, kdaj in kateri kovanec bo sodeloval v naslednji »Črpalki«. Skupnost vsak dan naprej Telegram kanal Crypto Pump Signals for Binance objavi 1-2 brezplačna signala o prihajajoči “Pump” in poroča o uspešnih “Pumps”, ki so jih organizatorji VIP skupnosti uspešno zaključili.
Ti trgovalni signali pomagajo zaslužiti od 5% do 45% dobička v nekaj urah po nakupu kovancev, objavljenih na kanalu Telegram "Crypto Pump Signals for Binance”. Ali s temi trgovalnimi signali že ustvarjate dobiček? Če ne, poskusite! Želimo vam veliko sreče pri trgovanju s kriptovalutami in želimo prejemati enak dobiček kot VIP uporabniki Crypto Pump Signals for Binance kanal.
Robert Simpson/ avtorica članka

Priznani trgovec in strokovnjak za finančne trge. Eden od svetovnih avtoritet na področju tehnične analize in trgovanja z delnicami. Njegov članek "Kako uporabiti notranje informacije iz kanalov Telegram za trgovanje na borzi" je postal mednarodna uspešnica in pravi vodnik za trgovce začetnike.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Pustite Odgovori