Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges

Pinakamahusay Sa

Kyber

Kumita

16% APR

Telegrama

Coingape

Newsletter

Araw-araw na crypto 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 17

Ang Indian Cryptocurrency Exchange, WazirX ay talagang nakarating sa ilalim ng radar ng Enforcement Directorate (ED). Sa pinakabagong mga pagsulong, tiningnan ng ED ang mga pasilidad ng Direktor ng WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 19

ED Froze WazirX $8.13 milyong asset ng bangko

Ayon sa mga rekord, Pagkatapos magsagawa ng mga paghahanap, ang ED ay aktwal na nag-freeze ng kanilang mga asset sa bangko na nagkakahalaga ng higit sa Rs 64.67 crores (Tinatayang $8.13 milyon). Ang pederal na kumpanya ng gobyerno ay aktwal na idinawit ang crypto system ng pagtulong sa hatiin ang pangalawang Loan APP Companies sa laundering ng mapanlinlang na pera. Kasama dito na ang mga pondo ay binibili pati na rin ang paglipat sa pamamagitan ng mga online na crypto asset.

Ang napakalaking impormasyong ito ay sumunod sa mambabatas ng India, tinalakay ni Pankaj Chaudhary na ang Enforcement Directorate ay tumitingin sa 2 mga pagkakataong nauukol sa Wazirx Ito ay diumano'y lumabag sa Indian Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Ayon sa Times of India, inangkin ng Indiana Lawmaker na ang mga pagbili ng crypto sa pagitan ng WazirX pati na rin ang application ng car loan ay hindi naka-tape sa mga blockchain. Nagtaas ito ng sistema ng alarma sa mga kumpanyang Indian. Gayunpaman, ang pagbibigay-katwiran sa abiso ay ibinigay sa ilalim ng mga itinatakda ng FEMA kumpara sa crypto system.

Kasama dito na pinagana ng WazirX ang panlabas na kompensasyon ng mga elektronikong asset na nagkakahalaga ng higit sa Rs 2.790 crore (tinatayang $351 milyon) sa ilang hindi kilalang pitaka.

Mga Kwentong Trending

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 21Pagsusuri sa Presyo ng Bitcoin: Ang Pagbawi ba ay Higit sa $23,000 Sustainable Sa gitna ng Mababang Dami?balita 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 23Pagsusuri sa Presyo ng Tezos: Nilalayon ng XTZ Bulls ang $2.0 Sa gitna ng Sustained Buying Pressurebalita 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 25Pagsusuri ng Ripple Price: XRP Retest Crucial Support Near $0.36; Oras na Para Pumasok?balita 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 27Pagsusuri ng Presyo ng Bitcoin: Ang BTC ay Hindi Pa rin Nauubusan ng Kahoy Habang Nagsusumikap na Malapit sa $23,000balita cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Breaking: Crypto Exchange WazirX Bank Assets Frozen Over Money laundering Charges - 29Pagsusuri sa Presyo ng Ethereum: Pinapalawak ng ETH ang Pagsasama-sama sa ibaba ng $1,700; Tapos na ba ang Baliktad?balita

Pinagana ng Crypto exchange ang mga paglipat ng 3rd party

Gayunpaman, iniulat na sa isang karagdagang pagkakataon, ang implicated crypto exchange ay nagbigay-daan sa mga internasyonal na indibidwal na baguhin ang isang crypto sa isang karagdagang. Bukod dito, pinagana ng WazirX ang mga paglilipat mula sa mga palitan ng 3rd party tulad ng FTX pati na rin ang Binance.

Binigyang-diin ng Enforcement Directorate na ginamit ng implicated na tagapagpahiram ang mga electronic asset para maglabas ng mga pondo sa labas ng bansa. Kasama dito na karamihan sa pera ay inilipat sa Hong Kong sa pamamagitan ng paggamit ng mga cryptocurrencies.

Natuklasan ng kumpanya ng pederal na pamahalaan ang mga item ng patunay na nauukol sa cash transfer pati na rin ang paglamig ng Rs 100 crore na mahusay na halaga ng mga electronic asset. Kasama dito na tiningnan ni ED ang tirahan ni Sameer Mhatre sa Mumbai habang si Nischal Shetty, isang karagdagang supervisor ng WazirX ay sinasabing nasa UAE.

Ang bawat negosyante na nakikipagpalitan ng cryptocurrency sa exchange ng Binance ay nais na malaman tungkol sa paparating na pagbomba sa halaga ng mga barya upang makagawa ng malaking kita sa isang maikling panahon.
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tagubilin sa kung paano malaman kung kailan at aling barya ang lalahok sa susunod na "Pump". Araw-araw, ang pamayanan sa Telegram channel Crypto Pump Signals for Binance naglathala ng 1-2 libreng signal tungkol sa paparating na "Pump" at mga ulat tungkol sa matagumpay na "Mga Pump" na matagumpay na nakumpleto ng mga tagapag-ayos ng komunidad ng VIP.
Ang mga signal ng kalakalan na ito ay makakatulong kumita mula sa 5% hanggang 45% na kita sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos bumili ng mga coin na na-publish sa Telegram channel na "Crypto Pump Signals for Binance". Kumikita ka na ba gamit ang mga signal ng kalakalan? Kung hindi, subukan mo ito! Nais naming swerte ka sa trading cryptocurrency at nais naming makatanggap ng parehong kita ng mga gumagamit ng VIP ng Crypto Pump Signals for Binance channel.
Robert Simpson/ may-akda ng artikulo

Kilalang mangangalakal at eksperto sa merkado ng pananalapi. Isa sa mga awtoridad sa mundo sa larangan ng teknikal na pagsusuri at pangangalakal ng stock. Ang kanyang artikulong "Paano gamitin ang panloob na impormasyon mula sa mga channel ng Telegram para sa pangangalakal sa stock exchange" ay naging isang internasyonal na bestseller at isang tunay na gabay para sa mga baguhang mangangalakal.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Mag-iwan ng Sagot