Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền

Tốt nhất trong

Kyber

Kiếm

16% APR

Telegram

Coingape

Bản tin

Tiền điện tử hàng ngày 1aef5d737ef01740f1e83c0797adab16 - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 17

Sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ, WazirX đã thực sự hạ cánh dưới sự quan tâm của Cục quản lý thực thi (ED). Trong những tiến bộ cập nhật nhất, ED đã xem xét cơ sở vật chất của Giám đốc WazirX.

bf389e7a24ba89478260227f083da41a - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 19

ED Froze WazirX tài sản ngân hàng 8.13 triệu đô la

Theo hồ sơ, Sau khi thực hiện các cuộc tìm kiếm, ED đã thực sự đóng băng tài sản ngân hàng của họ trị giá hơn 64.67 Rs crores (Khoảng 8.13 triệu đô la). Công ty của chính phủ liên bang đã thực sự ám chỉ hệ thống tiền điện tử giúp chia rẽ các Công ty cho vay thứ hai APP trong việc rửa tiền gian dối. Nó bao gồm việc các khoản tiền đã được mua cũng như di chuyển bằng các tài sản tiền điện tử trực tuyến.

Thông tin khổng lồ này theo sau nhà lập pháp Ấn Độ, Pankaj Chaudhary đã thảo luận rằng Tổng cục Thực thi đang kiểm tra 2 trường hợp liên quan đến Wazirx Nó cố tình vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối Ấn Độ (FEMA).

Theo Times of India, Indiana Lawmaker tuyên bố rằng các giao dịch mua tiền điện tử giữa WazirX cũng như đơn đăng ký vay mua ô tô không được dán trên các blockchain. Điều này đã nâng cao hệ thống báo động giữa các công ty Ấn Độ. Tuy nhiên, thông báo biện minh đã được cung cấp theo quy định của FEMA so với hệ thống tiền điện tử.

Nó bao gồm việc WazirX cho phép bồi thường bên ngoài các tài sản điện tử trị giá hơn 2.790 Rs crore (khoảng 351 triệu đô la) cho một số ví không xác định.

Câu chuyện xu hướng

09a946651d7eb9f09f2086d83aabcff5 - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 21Phân tích giá Bitcoin: Sự phục hồi trên 23,000 đô la có bền vững giữa khối lượng thấp không?Tin tức 4d119466f99da8b30644862b649bc121 - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 23Phân tích giá của Tezos: XTZ Bulls nhắm tới $ 2.0 giữa áp lực mua duy trìTin tức 21a066a7d80e47ac129814b2445bb05b - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 25Phân tích giá Ripple: Thử lại hỗ trợ quan trọng của XRP Gần $ 0.36; Thời gian để vào?Tin tức 01550f05145b075ee2feb4cc1f55c32c - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 27Phân tích giá Bitcoin: BTC vẫn chưa hết giá khi gặp khó khăn gần 23,000 đô laTin tức cdc16022d99fe1204e6ba0a1a144959c - Phá vỡ: Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX Tài sản ngân hàng bị đóng băng vì phí rửa tiền - 29Phân tích giá Ethereum: ETH mở rộng hợp nhất dưới $ 1,700; Có phải là Upside Over?Tin tức

Trao đổi tiền điện tử cho phép chuyển bên thứ ba

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng trong một trường hợp bổ sung, việc trao đổi tiền điện tử có liên quan đã cho phép các cá nhân quốc tế chuyển đổi một loại tiền điện tử này sang một loại tiền điện tử khác. WazirX cũng cho phép chuyển tiền từ các sàn giao dịch bên thứ 3 như FTX cũng như Binance.

Tổng cục Thực thi nhấn mạnh rằng người cho vay liên quan đã sử dụng các tài sản điện tử để chuyển tiền ra khỏi đất nước. Nó bao gồm rằng hầu hết tiền mặt được chuyển đến Hồng Kông bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Công ty của chính phủ liên bang đã phát hiện ra các hạng mục bằng chứng liên quan đến việc chuyển tiền mặt cũng như đóng băng tài sản điện tử trị giá 100 Rs. Nó bao gồm ED đã xem xét nơi ở của Sameer Mhatre ở Mumbai trong khi Nischal Shetty, một giám sát viên bổ sung của WazirX được cho là đang ở UAE.

Mọi nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử trên sàn giao dịch Binance đều muốn biết về đợt bơm giá trị của tiền xu sắp tới để kiếm lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.
Bài viết này có hướng dẫn về cách tìm ra khi nào và đồng xu nào sẽ tham gia vào “Pump” tiếp theo. Mỗi ngày, cộng đồng trên Kênh Telegram Crypto Pump Signals for Binance công bố 1-2 tín hiệu miễn phí về “Pump” sắp tới và báo cáo về “Pumps” thành công đã được ban tổ chức của cộng đồng VIP hoàn thành.
Các tín hiệu giao dịch này giúp kiếm được lợi nhuận từ 5% đến 45% chỉ trong vài giờ sau khi mua các đồng tiền được công bố trên kênh Telegram “Crypto Pump Signals for Binance”. Bạn đã kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng các tín hiệu giao dịch này chưa? Nếu không, sau đó thử nó! Chúng tôi chúc bạn may mắn khi giao dịch tiền điện tử và mong muốn nhận được lợi nhuận như những người dùng VIP của Crypto Pump Signals for Binance kênh.
Robert simpson/ tác giả của bài báo

Nhà giao dịch và chuyên gia thị trường tài chính nổi tiếng. Một trong những cơ quan có thẩm quyền trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật và kinh doanh chứng khoán. Bài báo "Cách sử dụng thông tin nội bộ từ các kênh Telegram để giao dịch trên sàn chứng khoán" của anh ấy đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới và là hướng dẫn thực sự cho các nhà giao dịch mới làm quen.

CRYPTO PUMP SIGNALS FOR BINANCE
Bình luận