突破:加密货币交易所 WazirX 银行资产因洗钱指控而冻结

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印度加密货币交易所 WazirX 实际上已受到执法局 (ED) 的关注。 在最新的进展中,教育署查看了 WazirX 主任的设施。

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ED 冻结 WazirX 8.13 万美元的银行资产

根据记录,执行搜索后,教育署实际上冻结了他们价值超过 64.67 万卢比(约 8.13 万美元)的银行资产。 这家联邦政府公司实际上已经将帮助拆分第二贷款 APP 公司的加密货币系统牵连到洗钱中。 其中包括通过在线加密资产购买和转移资金。

这一巨大信息跟随印度立法者 Pankaj Chaudhary 讨论,执法局正在检查与据称违反印度外汇管理法 (FEMA) 的 Wazirx 有关的 2 起案件。

据《印度时报》报道,印第安纳州立法者声称 WazirX 之间的加密货币购买以及汽车贷款申请并未记录在区块链上。 这提高了印度公司的警报系统。 但是,根据 FEMA 与加密系统的规定提供了正当通知。

其中包括 WazirX 为一些身份不明的钱包启用了价值超过 2.790 亿卢比(约合 351 亿美元)的电子资产的外部补偿。

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加密交换启用 3rd 方转移

然而,据报道,在另一个例子中,涉及的加密货币交换使国际个人能够将一种加密货币转换为另一种加密货币。 WazirX 还支持从 FTX 和 Binance 等第三方交易所进行转账。

执法局强调,涉案贷方利用电子资产将资金带出该国。 其中包括大部分现金通过使用加密货币转移到香港。

这家联邦政府公司发现了与现金转移有关的证据,并冻结了价值 100 亿卢比的电子资产。 其中包括 ED 查看了 Sameer Mhatre 在孟买的住所,而据称 WazirX 的另一名主管 Nischal Shetty 在阿联酋。

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